衡康麦克匪特斯氏疗法:大约20年度叫进来第五次暂时伙伴大会的预示

                                                 衡康麦克匪特斯氏疗法集团存货的存货的有限公司

文章简化:衡康麦克匪特斯氏疗法            文章编码:002219       公报编号:2014-086

衡康麦克匪特斯氏疗法集团存货的存货的有限公司

大约20年度叫进来第五次暂时伙伴大会的预示

我公司及其董事、监事、高级用双手触摸、举起或握住人员典当公报的确凿性、精确

完整性,公报中无虚伪记载。、给错误的劝告性的申报或体积忽略。

公司第三届董事会第二的十八次讨论会于 2014 年 8 月 20 日在公司讨论会室叫进来,经极度的董事建议分歧开票经过叫进来公司 2014 年第五次暂时伙伴大会,对董事会设计作品情节的互插请求的沉思。现将这次伙伴大会的详细事项公报如次:

一、讨论会基本信息

(1)讨论会会议叫进来人:董事会

(二)现场讨论会叫进来工夫:2014 年 9 月 5 日(星期五)午后 15:00

(三)把编排到广播网联播开票工夫

1、经过深圳文章市所贸易体系举行把编排到广播网联播开票的工夫 2014 年 9 月 5 日午前9:30-11:30,午后 13:00-15:00;

2、经过深圳文章市所互联网网络开票零碎举行把编排到广播网联播开票的工夫为 2014 年 9 月4 日午后 15:00 至 2014 年 9 月 5 日午后 15:00 时刻的任性工夫。

(四)得名次:得名次:晋江勤劳区金石路456号讨论会室

(五)讨论会叫进来方法:这次伙伴大会采用现场开票与把编排到广播网联播开票相结合的方法叫进来。公司将经过深圳文章市所贸易体系和互联网网络开票零碎向极度的伙伴储备物质把编排到广播网联播使符合的开票平台,伙伴可以经过前述的惯例行使开票权。。公司伙伴应选择在现场开票、把编排到广播网联播开票的一种方法,堕落开票就像开票权。,经过首次开票的奏效。

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(六)注销日期期:2014年8月29日(星期五)

(七)会议代表

1、凡在 2014 年 8 月 29 日午后市完毕后奇纳文章注销结算有限责任公司深圳分行注销在册的公司伙伴均有权列席这次暂时伙伴大会,并可以以全挂在脸上使符合付托代劳人列席讨论会和陪伴开票,伙伴的代劳人不确定的是公司的伙伴。。(付托付托书见附件)。

2、公司董事、监事、高级用双手触摸、举起或握住人员。

3、公司利用的证词专门律师。

二、讨论会从容

1、大约缓和非国有行业召唤必然要先具备的的请求

2、《大约公司 2014 年度非由于发行 A 股股权证券方广告案

(1)股权证券的散布及其面值

(2)散布与工夫

(3)价钱和固定价格初步

(4)分派总额

(5)发行靶子

(6)订阅塑造

(7)限度局限卖盘旋

(8)非由于发行前的未分派利润分派。

(9)上市得名次

(10)比分的病号期

(11)资产筹措

3、《大约公司2014年度非由于发行A股股权证券预广告案

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4、从容《大约公司2014年度非由于发行股权证券募集资产应用有实行可能性剖析新闻快报的请求

5、公司在非PU关系市成绩上的请求

6、论Waf第三卫生院有限责任的不经宣誓而庄严宣布任公司之股权让礼仪及补充礼仪

7、四川勤劳的复兴的公司与发行目的股权证券捐助和约见效后的广告

8、《大约公司与发行靶子长安基金用双手触摸、举起或握住存货的有限公司签股权证券捐助和约见效后的广告

9、《大约公司与发行靶子云南云南动力堆积维修服务存货的有限公司签股权证券捐助和约见效后的广告

10、大约公司与发行靶子新余恒道资产用双手触摸、举起或握住中心股权证券捐助和约见效后的广告

11、论Kashi Si Shan股权装饰公司的公司与发行目的签股权证券捐助和约见效后的广告

12、有必然要先具备的进入股权证券捐助和约的请求

13、伙伴会被批准批准董事会。广告论顾虑成绩

14、大约复习<募集资产用双手触摸、举起或握住办法>的请求》

15、大约复习<公司章程>法案的比条目

16、大约产品<公司未来三年(2014-2016)伙伴回报规划>的请求》

前述的请求是效果中小行业趣味的体积事项。,对持股5%以下(不含持股5%)的中小金融家开票独立计票。中止满足详见我公司的奇纳文章报。、文章时报、《上海文章报》、董事会第二的十八次讨论会第三次讨论会公报,公报号:2014-085

三、讨论会注销顺序

(1)现场注销的方法

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1、注销工夫:2014 年 9 月 2 日午前 9:00-12:00 午后 13:00-17:00

2、注销方法:

A、自然人伙伴亲自列席讨论会,掌握我的才能证、深圳文章编码卡已注销;付托代劳为,代劳人必然要具有伙伴署名或盖印的批准付托书。、伙伴深圳文章编码卡、代劳人才能证注销手续。

B、公司股伙伴由法定代理人列席讨论会的,掌握我的才能证、深圳文章编码卡、可以作证法定代理人资历的病号作证,代劳人必然要掌握本身的才能证。、公司伙伴单位的法定代理人依法流出的全挂在脸上付托书和深圳文章编码卡用双手触摸、举起或握住注销手续。

C、陌生伙伴可经过通信或传真传输注销。。

D、注销得名次:衡康麦克匪特斯氏疗法集团存货的存货的有限公司      董事会重要官职

四、把编排到广播网联播开票的详细运作航线

暂时伙伴大会将为伙伴储备物质开票权。,把编排到广播网联播开票包罗贸易体系开票和把编排到广播网联播开票。,把编排到广播网联播开票顺序如次

(一)经过深圳文章市所贸易体系的开票顺序

1、把编排到广播网联播开票工夫为:2014 年 9 月 5 日午前 9:30-11:30,午后 13:00-15:00;

2、开票编码:362219;为缩写开票:衡康开票

3、开票日,衡康开票的总额往昔的结算是总额。

4、伙伴开票的手感顺序

(1)开票打中经营方针的确定应该是价格看涨而买入。

(二)在付托书中填写这次大会的序列号;,100元代表普通请求,人民币代表票据,元代表bill two,什么的。伙伴大会开票,法案的第二的比有几项提案要投。, 元代表对请求二下整个子请求举行

衡康麦克匪特斯氏疗法集团存货的存货的有限公司开票,元代表bill two中子请求 元代表bill two中子请求 ,什么的。

每笔汇票应在相当的的佣钱中独立申报。。伙伴开票开票普通法案,它被以为对自己人法案表达两者都的反的理由。。

伙伴会名单对应付托价钱图表

请求序号                          请求命名                            付托价钱

总请求                           自己人请求                            元

请求1            大约缓和非国有行业召唤必然要先具备的的请求             元

请求2       《大约公司 2014 年度非由于发行 A 股股权证券方广告案       元

       股权证券典型和面值                          元

       散布与工夫                        元

       固定价格与固定价格初步                        元

       分派量                             元

                             发行靶子                             元

                             捐助方法                             元

                              限售期                              元

       非由于发行前的未分派利润分派               元

       上市得名次                             元

0                           比分病号期                            0元

1                          募集资产旋转                           1元

请求3       《大约公司 2014 年度非由于发行 A 股股权证券预广告案       元

请求4     《大约公司 2014 年度非由于发行股权证券募集资产应用有实行可能性剖析    元

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新闻快报书

请求5    公司在非PU关系市成绩上的请求        元

论Waf第三卫生院有限责任的不经宣誓而庄严宣布

请求 6                                                               元

任公司之股权让礼仪及补充礼仪

四川勤劳的复兴的公司与发行目的

请求 7                                                               元

股权证券捐助和约见效后的广告

长安基金用双手触摸、举起或握住存货的有限公司和国际太空站的有必然要先具备的见效

请求 8                                                               元

股权证券捐助和约清单

公司与发行目的云南云南动力举国堆积维修服务

请求9                                                                元

见效股权证券捐助和约清单

大约公司与发行靶子新余恒道资产用双手触摸、举起或握住中心

请求10                                                               元

股权证券捐助和约见效后的广告

论Kashi Si Shan股权装饰公司的公司与发行目的

请求11                                                               1元

签股权证券捐助和约见效后的广告

本公司已签字顾虑公司的有必然要先具备的捐助书。

请求12                                                               1元

和约样的法案

伙伴会被批准批准董事会。

请求 13                                                               1元

广告论顾虑成绩

请求 14   大约复习<募集资产用双手触摸、举起或握住办法>中止是1元。

请求 15   大约复习<公司章程>法案的比条目                        1元

请求 16   大约产品<公司未来三年(2014-2016)伙伴回报规划>中止是1元。

(3)在付托存货的数下填写开票反的理由:1,2股代表反,3名代表。

开票反的理由对应“付托总额”图表

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开票反的理由典型          协议              反                    弃权

对应的申报股数         1股                2股                     3股

(4)即使伙伴对自己人摇动掌握两者都反的理由,包罗次动机,只对普通法案开票是可能性的。。譬如,伙伴经过在线开票零碎堕落开票。,经过首次病号开票。更确切地说,伙伴率先开票开票互插法案。,开票开票普通法案,已开票的顾虑请求的开票反的理由应该做:,其他的非开票权的摇动应战场该属的开票反的理由。,开票同意互插法案。,以普通法案的开票为准。。

(5)完全同样的法案的开票最好的宣布一次。,不撤离

(6)不适合开票权的宣布病号;,不吃开票的。

(二)经过把编排到广播网联播开票零碎举行开票顺序

1、互联网网络开票零碎开端开票的工夫为2014年9月4日(现场伙伴大会叫进来前一日)午后15:00,完毕工夫为2014年9月5日(现场伙伴大会完毕当天)午后15:00。

2、伙伴经过把编排到广播网联播开票零碎开票。,才能密押是战场IMP的章程来举行的。,赢得深圳文章市所数字证书或深圳股权证券EXC。

3、伙伴赢得维修服务密电码或数字证书,该网站可以经过T在使具有特性工夫内举行开票开票。。

(三)、把编排到广播网联播开票的其他的有关注意事项

1、网上开票零碎,战场伙伴的理由,开票奏效,像伙伴账目两者都,经过两种方法堕落开票,伙伴大会的开票奏效是鉴于。

2、伙伴大会上有很多地请求。,伙伴只开票一张或几张中止。,在买票时,以为伙伴列席伙伴大会,列席讨论会的伙伴总额的计算

衡康麦克匪特斯氏疗法集团存货的存货的有限公司朝着该伙伴未发表反的理由的其他的请求,留意弃权。

五、其它事项

1、讨论会使接触

讨论会使接触:薛迪桦     范雪梅

联系给打电话:023-8950888

传真传输给打电话:023-8950502

地址:成都市晋江勤劳开发区金石路456号。

2、讨论会费:良久,讨论会代表交通。、符合、住宿费自理。

3、把编排到广播网联播开票期,比方开票惯例对紧急情况的效果,这次讨论会的航线是在完全同样的天的预示中举行的。。

六、备查证明

1、衡康麦克匪特斯氏疗法第三届董事会第二的十八次讨论会比分

本公报。

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董   事   会

8月20日,二,14

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阑尾:伙伴注销表

到2014残冬腊月,午后3点,在市完毕时,本公司(或个人)掌握衡康麦克匪特斯氏疗法股权证券,现完全符合陪伴公司第五届特别的股权。

姓名(或姓名)

联系给打电话:

才能证号:

伙伴导致

掌握存货的数

日期:年代

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衡康麦克匪特斯氏疗法集团存货的存货的有限公司

2014年第五次暂时伙伴大会批准付托书

兹付托__________大夫/女人代表个人(本单位)列席衡康麦克匪特斯氏疗法集团存货的存货的有限公司二○一四年第五次暂时伙伴大会,而不是行使由舆论决定。我(本单位)就这次大会的摇动开票如次:摇动

请求命名                     同意      反      弃权



自己人法案的法案

请求1     大约缓和非国有行业召唤必然要先具备的的请求

《大约公司 2014 年度非由于发行 A 股股权证券方请求2

广告案

股权证券典型和面值

散布与工夫

固定价格与固定价格初步

分派量

                      发行靶子

                      捐助方法

                       限售期

非由于发行前的未分派利润分派

上市得名次

衡康麦克匪特斯氏疗法集团存货的存货的有限公司

0比分的病号期

1筹款

《大约公司 2014 年度非由于发行 A 股股权证券预请求3

广告案

《大约公司 2014 年度非由于发行股权证券募集资请求4

金应用有实行可能性剖析新闻快报书

大约公司非由于发行股权证券互插请求5

易如反掌的事意向

大约公司与宋丽华以及其他人签字的坚信礼

6店第三存货的存货的有限公司让存货的礼仪书

补充礼仪

大约四川勤劳复兴与开展的公司与目的

意向7基金存货的有限公司捐助有必然要先具备的的股权证券。

和约样的法案

大约公司及发行靶子长安基金用双手触摸、举起或握住存货的有限公司

司签股权证券捐助和约见效后的广告

大约公司和目的动力堆积维修服务在云南云南的成绩,

限公司签股权证券捐助和约见效后的广告

大约公司发行靶子新余一段资产用双手触摸、举起或握住

摇动10心(有限责任包起来公司)签字股权证券捐助康迪特

完全同样的的法案

大约公司及发行目的Kashi Si Shan股权装饰COO

意向11包起来行业(有限责任包起来公司)签字必然要先具备的股权证券

购和约样的法案

广告12,公司和发行机构,宋丽华女人,签字了附件

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件见效股权证券捐助和约清单

伙伴会被批准批准董事会。

次非由于发行股权证券广告论顾虑成绩

请求 14   大约复习<募集资产用双手触摸、举起或握住办法>的请求》

请求 15   大约复习<公司章程>法案的比条目

大约产品<公司未来三年(2014-2016)伙伴请求 16>
复发设计作品情节的进行仅限于伙伴大会。。付托人姓名或命名:付托人才能证号(营业执照号):付托人伙伴导致:付托人持股数:受信托的姓名:受信托的才能证号:

客户的命名或命名(署名)

付托日期:年代

注:批准付托书剪报、前述的体式压印或自用病号;单位必然要。(伙伴被请求得到陪伴得到或获准进行选择;每人都是一任一某一被选择的人。,复杂的选择病号

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