第八号届董事会第十五次议论公报
水源 债券时报 排放工夫 2011年06月11日 06:28 作者
    暨集合2011年度第四次暂时同伙大会的环行的
董事会和公司完整的董事使使安全、给错误的劝告性的陈说或专攻忽略,质地的现实性、个人的和协同过失的真实和完整性。
永泰活力股份股份有限公司八号届董事会第十五次议论环行的于2011年6月7日以青红皂白和电子邮件收回,议论是在2011年6月10日集合的。,董事会的8名构件应致力于开票权。,董事会和开票权董事8人,适合公司条例、公司条例的有关规则。议论配药议论,后面的手势经完整的一致经过:
一、在淡黄色永泰补充面积活力新世界开展股份有限公司资金的手势
开票权出路:答应8票,支持0票,弃权0票。
董事会答应为全资分店有助的。,以1元现钞收到1元流露资金,增长等于为21,000万元。在获得这一增长后来地,淡黄色永泰活力新世界开展股份有限公司将从Orrigi流露资金,000万元变更为30,000万元,该公司仍同意其公平的100%。。
二、为华蓥山西活力通用汽车中国公司企图依照的手势
开票权出路:答应8票,支持0票,弃权0票。
董事会答应为分店华英山西活力通用汽车中国公司(以下略号华化)听取以下堆面子、合成的借出依照与融资聘用事情:1、华颖珊希拟用功华夏堆股份股份有限公司台,000万元(使使安全金生水垢50%,睁开借出10,000万元整),1年的工夫,公司面子事情的吐艳面积10,000万元企图连带过失依照;2、华颖珊希拟向河北AGR用功融资聘用和借出,000万元,3年的工夫,公司为其企图连带过失使使安全。;3、华颖珊希拟向中国国际信托装饰公司堆用功5股份股份有限公司TA,000万元合成的授信,1年的工夫,公司为其企图连带过失使使安全。。上述的使使安全的详细质地和方法应以T为根底。。
三、山西灵石煤矿有限过失公司企图依照的手势
开票权出路:答应8票,支持0票,弃权0票。
董事会答应为分店怀颖与山西的分店山西灵石荡荡岭煤业股份有限公司向中国国际信托装饰公司堆股份股份有限公司太原使分叉用功地位为5,000万元,1年的工夫的合成的授信企图连带过失依照,详细使使安全的质地和方法应以中间定位的规则为依照。。
四、为山西灵石华蓥风滩滩煤企图依照的手势
开票权出路:答应8票,支持0票,弃权0票。
董事会答应为分店怀颖与山西的分店山西灵石华瀛冯家坛煤业股份有限公司向山西堆积聘用股份有限公司用功地位为3,000万元、3年的工夫的堆积聘用授信企图连带过失依照,详细使使安全的质地和方法应以中间定位的规则为依照。。
五、《顾虑为山西灵石华瀛金泰源煤业股份有限公司企图依照的手势》
开票权出路:答应8票,支持0票,弃权0票。
董事会答应为分店怀颖与山西的分店山西灵石华瀛金泰源煤业股份有限公司向山西堆积聘用股份有限公司用功地位为7,000万元、3年的工夫的堆积聘用授信企图连带过失依照,详细使使安全的质地和方法应以中间定位的规则为依照。。
上述的最重要的至五项做出密谋必要查阅给同伙本身。。
六、《顾虑集合2011年第四次暂时同伙大会的手势》
开票权出路:答应8票,支持0票,弃权0票。
(1)工夫:2011年6月26日(星期天)午前10时。:00
(二)名列前茅:北京市朝阳区牡丹居北里101号世奥国际激励A座1208室公司议论室
(三)议论方法:现场方法
(四)议论做出密谋:
1、在淡黄色永泰补充面积活力新世界开展股份有限公司资金的手势
2、华蓥山西活力通用汽车中国公司依照手势
3、山西灵石煤矿有限过失公司企图依照的手势。
4、为山西灵石迎营丰滩炭企图依照的手势
5、顾虑为山西灵石华瀛金泰源煤业股份有限公司企图依照的手势
(五)亲密的过户日期期:2011年6月20日(周一)
(六)列席议论:
1、亲密的2011年6月20日(周一)后期产权股票市场完毕后在中国债券登记簿结算有限过失公司上海办登记簿在册的公司同伙均有权以本环行的颁布的方法列席这次同伙议论及致力于开票权;不克不及亲自列席这次同伙议论现场议论的同伙可保险业者家代替列席(被保险业者不用为本公司同伙)。
2、公司董事、监事、公司工作的高级支配人员和法学家。
(七)登记簿方法:
各种的适合上述的邀请的同伙均邀请被蓄水。:30—11:30,后期2点:00—5:00,同伙账卡、我的身份证或单位证件到债券贩卖部去。;万一被保证致力于议论,必要同意首要同伙账卡、客户身份证副本、代表权(附件)和被信托者身份证。陌生同伙邀请以快件或副本方法登记簿。。
(八)议论是多时。,坚持通讯费。
(九)补充和电话系统
补充:北京市朝阳区牡丹居北里101号世奥国际激励A座1208室
永泰活力股份股份有限公司债券事务部
联 系 人:李  军、王  冲
联系电话系统:010-84351359       传   真:010-84351559
邮递区号:100029
附:同伙会付托代表权
永泰活力股份有限董事会
6月10日,二
永泰活力股份股份有限公司
2011年第四次暂时同伙会付托代表权
各种的付托给装配/小姐的使参与。,代表我的单位/个人的致力于第四次非常奇特的的产权股票,而不是行使胜利。
客户决定:客户身份证号码:
付托人同意股数:客户产权股票记述卡号:
被信托者姓名:被信托者的身份证号码:
付托人签名:被信托者签字的签字人:
付托日期:
发酵饮料开票:
(注:依我的视域,同伙选择ABO的答应。、支持或弃权.,并以相符合的方式表达视域。,下面提到的三种开票视域仅仅由其中之一选择。,屡次选出的使退役;万一客户不注意明白方针开票,则认为被信托者有权依本身的有希望举行开票权。)
永泰活力股份股份有限公司
论分店的依照公报
董事会和公司完整的董事使使安全、给错误的劝告性的陈说或专攻忽略,质地的现实性、个人的和协同过失的真实和完整性。
重要质地情绪:
依照人姓名:华英山西活力通用汽车中国公司(以下略号华化)、山西灵石大唐岭煤炭工业股份有限公司、山西灵石华蓥枫潭潭煤业股份有限公司、山西灵石华瀛金泰源煤业股份有限公司(以下略号“淮阴金塔元公司”)。
依照总计:
1、这总共是怀颖和山西的45个使使安全。,000万元,总总计为356,750万元。
2、这家公司的依照总计是5。,000万元,总总计为14,000万元。
3、依照总计为3。,000万元,总总计为4,000万元。
4、这家公司的依照总计是7。,000万元,总总计为7,000万元。
公司眼前外面的依照等于为444。,250万元(均为对分店及其附设交易依照)
对公司不注意早应完成的使使安全。
一、使安全态势综述
公司八号届董事会第十五次议论,答应为附设公司企图以下依照:
1、收到淮瀛山西堆面子、合成的借出依照与融资聘用事情:(1)华颖珊希拟用功华夏堆股份股份有限公司台,000万元(使使安全金生水垢50%,睁开借出10,000万元整),1年的工夫,公司面子事情的吐艳面积10,000万元企图连带过失依照;(2)华颖珊希拟向河北AGR用功融资聘用和借出,000万元,3年的工夫,公司为其企图连带过失使使安全。;(3)华颖珊希拟向中国国际信托装饰公司堆用功5股份股份有限公司TA,000万元合成的授信,1年的工夫,公司为其企图连带过失使使安全。。
2、该公司正密谋用功中国国际信托装饰公司堆股份股份有限公司太原,000万元合成的授信,1年的工夫,公司为其企图连带过失使使安全。。
3、冯佳罐分店拟向山西堆积聘用股份有限公司用功地位为3,000万元堆积聘用授信,3年的工夫,公司为其企图连带过失使使安全。。
4、华蓥锦太原公司拟用功山西银7定额,000万元堆积聘用授信,3年的工夫,公司为其企图连带过失使使安全。。
上述的依照事项的详细使使安全的质地和方法应以中间定位的规则为依照。。上述的依照事项必要查阅同伙大会考虑。。
二、使使安全人基本情况
(一)怀颖与山西基本情况
怀颖与山西,流露地址:晋中市灵石县崔峰镇新街以南110号,法定代理人:徐培忠,流露资金:237,501万元,交易性质:有限过失公司,首要经纪:煤炭零卖经纪;资产支配、工商装饰、煤矿与矿物装饰;零卖零卖矿山设备、普通机械、建材。该公司是该公司的分店。,公司直线部分持股生水垢为97.47%。;经过本公司全资分店深圳凯达中盛装饰支配股份有限公司持股生水垢为2.53%。
到3个月底2011,怀颖与山西资产等于536,899万5800元,亏累等于292,242万2300元,净资产238,673万3300元,资产亏累率54.43%;1-3个月2011,营业支出为12,169万9700元,净赚8,814万9900元。(上述的创纪录的还没有复核)。
(二)冷玲公司的基本情况
冷玲公司,流露地址:山西灵石县崔峰镇冷玲村,法定代理人:付孝敏,流露资金:2,000万元,交易性质:有限过失公司,首要经纪:煤炭我的。该公司为怀颖与山西全资分店。
到3年末2011,冷玲公司资产等于为64,12万5600元,亏累等于55,825万2100元,净资产8,187万3500元,资产亏累率87.21%;1-3个月2011,营业支出为9,722万1300元,净赚4,345万8100元。(上述的创纪录的还没有复核)。
(三)冯佳JAR公司的基本情况
冯佳罐分店,流露地址:山西灵石县翠峰镇肖庄村,法定代理人:满碧彬,流露资金:2,000万元,交易性质:有限过失公司,首要经纪:煤炭我的。该公司为怀颖与山西全资分店。
到3年末2011,冯佳罐分店资产等于为44,223万2000元,亏累等于37,218万7300元,净资产7,4万4700元,资产亏累率84.16%;1-3个月2011,营业支出为2,447万8400元,净赚688万7000元。(上述的创纪录的还没有复核)。
(四)淮盈金塔元公司的基本情况
淮阴金塔元公司,流露地址:山西锣鼓节灵石县市厦门镇西河底村,法定代理人:王勇,流露资金:60,000万元,交易性质:有限过失公司,首要经纪:煤矿施工项目的中间定位保养。该公司由怀颖与山西持股90%。
到3年末2011,淮阴金塔元公司资产等于为104,913万6500元,亏累等于45,22万2500元,净资产59,891万4000元,资产亏累率42.91%;2011年1-3月因举行煤矿技术改造无营业支出,净赚18万2300元。(上述的创纪录的还没有复核)。
三、依照的首要质地
(一)为怀颖与山西依照首要质地
1、华颖珊希拟用功华夏堆股份股份有限公司台,000万元(使使安全金生水垢50%,睁开借出10,000万元整),1年的工夫,公司面子事情的吐艳面积10,000万元企图连带过失依照,详细使使安全的质地和方法应以中间定位的规则为依照。。
2、华颖珊希拟向河北AGR用功融资聘用和借出,000万元,3年的工夫,公司为其企图连带过失使使安全。,详细使使安全的质地和方法应以中间定位的规则为依照。。
3、华颖珊希拟向中国国际信托装饰公司堆用功5股份股份有限公司TA,000万元合成的授信,1年的工夫,公司为其企图连带过失使使安全。,详细使使安全的质地和方法应以中间定位的规则为依照。。
(二)为冷玲公司依照首要质地
该公司正密谋用功中国国际信托装饰公司堆股份股份有限公司太原,000万元的合成的授信,1年的工夫,公司为其企图连带过失使使安全。,详细使使安全的质地和方法应以中间定位的规则为依照。。
(三)为冯佳罐分店依照首要质地
冯佳罐分店拟向山西堆积聘用股份有限公司用功堆积聘用授信3,000万元,3年的工夫,公司为其企图连带过失使使安全。,详细使使安全的质地和方法应以中间定位的规则为依照。。
(四)为淮阴金塔元公司依照首要质地
淮阴金塔元公司拟向山西堆积聘用股份有限公司用功堆积聘用授信7,000万元,3年的工夫,公司为其企图连带过失使使安全。,详细使使安全的质地和方法应以中间定位的规则为依照。。
四、董事会视域
董事会考虑:怀颖与山西、冷玲公司、冯佳罐分店、淮阴金塔元公司上述的融资事情为经纪开展必要,公司有十足的偿债能耐,均为公司及其分店的分店,前文使安全事项风险较小。,居住中间定位法规、公司条例说话中肯正态化包装和邀请。
五、外面的依照累计总计和早应完成的保作用量
亲密的公报日,公司累计为怀颖与山西企图依照总计为356,750万元,累计为冷玲公司企图依照总计为14,000万元,累计为冯佳罐分店企图依照总计为4,000万元,累计为淮阴金塔元公司企图依照总计7,000万元;公司外面的依照等于为444,250万元(含这次公报依照总计60,000万元),为分店及其关系交易企图依照,依照等于占公司重新一期经审计净资产的609.87%、总资产的109.38%,早应完成的使使安全。
六、备查包装狭条
1、顾虑八号届董事会第十五次议论的胜利;
2、怀颖与山西、冷玲公司、冯佳罐分店、淮阴金塔元公司决算表;
3、怀颖与山西、冷玲公司、冯佳罐分店、淮阴金塔元公司营业执照硬拷贝。
永泰活力股份股份有限公司
董事会
6月10日,二
 
 
 
 

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