广东梅艳侥幸的水电存货的稍许地公司

活动着的机遇召集201年度同伴大会的告发

董事会及完全地董事确保:、给错误的劝告性陈说或主要的投下,愿意的的现实、诚实和完整性承当我和共同责任。
重要愿意的迹象:

同伴大会日期:2019年4月30日

同伴大会采取的网上开票建立:上海证券市同伴会电力网开票
体系

一、 大会的基本机遇
(一) 同伴会典型和大会
2018年度同伴大会
(二) 同伴大会会议召集人:董事会
(三) 开票办法:这次同伴大会采取的公认办法为:
合的办法
(四) 现场大会日期、工夫和座位

召集日期和工夫:2019年4月30日14:30

大会座位:新县镇滨江南路1号一楼大会室
(五) 电力网开票体系、开端和完毕日期和开票工夫。

电力网开票开端和完毕工夫:自2019年4月30日起

至2019年4月30日

运用上海证券市网上开票体系,开票平台经过市体系的开票工夫为TIM,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为同伴大会召集当天的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、协定以开票同意办法回购交换报账和上海股权证券

关涉确保金市、再融资事情、协定回购事情互插报账,并对上证摧毁举行公认。,应由于《上海证券市股票上市的公司同伴大会电力网开票实施细则》等有关规定治理。
(七) 关涉同伴公认权的征集

二、 大会尊敬

同伴会尊敬提议和公认同伴典型

有公认权同伴典型
序号 汇票定义 A同伴
非积聚开票动机

1 董事会2018岁入 √

2 2018年度财务新闻快报 √

3 2018年公司利润分配计划 √

4 2018岁入及其摘要 √

5 2018年中西部及东部各州的县议会新闻快报 √

6 活动着的机遇广东省珠江激励会计事务所(阐明书 √

《活动着的机遇政府财政和内政把持审计机构2011年的提议》

公司第十届孤独董事选出的提案组 √

活动着的机遇选出的文增勇装配为第十届孤独董事的提议; √

论胡素平举止文雅且有教养的女子被选第十届博会孤独董事 √

活动着的机遇选出的张能勇装配为存放孤独董事的提议 √

活动着的机遇选出的钟明鹏装配(彭仲明)为第十任董事 √

论选出的刘东梅举止文雅且有教养的女子为第十届孤独董事 √

活动着的机遇选出的马景忠装配为第十届孤独董事的提议 √

活动着的机遇选出的刘小琴装配为第十任B孤独董事的提议 √

活动着的机遇选出的张国林装配为第十届孤独董事的提议 √

论朱柱举止文雅且有教养的女子被选第十届非孤独董事 √

活动着的机遇选出的张明装配为第十届博会孤独董事的提议 √

公司第十届孤独董事选出的提案组 √

活动着的机遇选出的刘爱萍举止文雅且有教养的女子为孤独董事的提议 √

活动着的机遇选出的刘继贤装配为第十届博会孤独董事的提议 √

活动着的机遇选出的倪洁云举止文雅且有教养的女子为公司孤独董事的提议 √

活动着的机遇选出的陈伟强装配为第十任B董事会孤独董事的提议 √

活动着的机遇选出的刘慧林装配为第十届博会孤独董事的提议 √

活动着的机遇选出的余丹平装配为第十届博会孤独董事的提议 √

第十届中西部及东部各州的县议会监事选出的提议组 √

论黄平娜举止文雅且有教养的女子被选第十届董事会监事 √

活动着的机遇选出的陈伟生装配为第十届董事会监事的提议 √

论夏洁举止文雅且有教养的女子被选第十届中西部及东部各州的县议会监事 √

活动着的机遇选出的胡志远装配为第十届中西部及东部各州的县议会监事的提议 √

活动着的机遇选出的江西青装配为第十届董事会监事的提议 √

活动着的机遇选出的薛浩装配为第十届中西部及东部各州的县议会监事的提议 √

论彼得·海斯勒举止文雅且有教养的女子被选第十届非常董事会监事 √

活动着的机遇选出的刘辉装配为第十届中西部及东部各州的县议会监事的提议 √

10 活动着的机遇公司第十任董事、监事、高级管理人事部门薪酬规范及方针决策 √

权利提案。

11 修正公司条例的提议 √

如此等等事项阐明:
①这次同伴大会还将听取公司《2018年度孤独董事述职新闻快报》;
(二)同伴会以非积聚开票办法选出的董事。、监事。董事、监事报考者的选择、报考者简历和简报迹象,愿意的详见公司于同日在上海证券市发布的新闻的《活动着的机遇2018年度同伴大会采取差额选出的办法选出的董事、监事告发及选出的顺序。
③前述的提议中活动着的机遇选出的孤独董事的提议及孤独董事报考者的供职资历须经上海证券市复核无异议。
1、票据窗侧的工夫和中间

同伴大会上议论的提案经
过,少量地提议已由。愿意的详见公司于2019年4月9日在《中国1971证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券市互插公报。
2、特殊决提议:11
3、中小围攻者孤独开票提议:3、7、8、9、11
4、关系同伴躲避公认的提议:无

应躲避的关系同伴定义:无
5、关涉优先股票同伴吃开票的动机:无
三、 同伴大会公认事项
(一)本公司同伴经过上海证券市同伴会电力网开票体系行使公认权的,它可以在市体系开票平台上开票(经过指出的SE,您也可以登录互联网网络开票平台:)举行开票。互联网网络开票平台优先开票,围攻者必要完全的同伴鉴定。详细操作请咨询互联网网络开票平台网站。
(二)同伴经过上海证券市同伴会电力网开票体系行使公认权,设想它保存多个同伴报账,您可以运用保持不变公司股权证券的一些同伴报账吃。开票后,尊敬其整个同伴报账下的相等的类别权益股或相等的语气优先股票均已分岔投出同卵双胞看法的公认票。
(三)同伴开票数大于,该提议的选出的开票被以为有效。
(四)同卵双胞公认权在现场经过。、在网上或以如此等等办法反复开票,以头等开票算是为准。
(五)买到同伴的公认在提到前均已完全的。。

四、 大会吃者
(一)表示日期收盘后在中国1971证券表示结算稍许地责任公司上海公司表示在册的公司同伴有权列席同伴大会(特别机遇详见下表),并以白纸黑字约请代劳人列席大会并开票。。代劳人不用是公司的同伴。。

存货的类别 股权证券代码 股权证券省略 表示日期

A股 600868 梅艳很侥幸。 2019/4/23

(二)公司董事、监事、高级管理人事部门。
(三)公司记住的参事。
(四)如此等等人事部门
五、 大会完全符合办法
(1)完全符合证件:公司同伴由法定代劳人列席大会。。法定代劳人列席,持营业执照硬拷贝(覆盖公司用印刷体写)、我的身份证和公司同伴报账卡已表示为WI;法定代劳人代劳列席大会,代劳人持营业执照硬拷贝(覆盖公司用印刷体写)、本人身份证、法定代劳人和法定代劳人期的授权证书;我同伴在珀索列席大会,我必须保持不变我的身份证和同伴报账卡,庶乎在;列席大会的付托代劳人,代劳人应保持不变其身份证。、授权证书和同伴报账卡在。异国同伴可以经过加标题或传真传输举行表示。。(二)表示工夫:2019年4月26日(午前9点:00-11:30后部14:30-17:30)。(三)表示地:广东省梅州市眉县区新郡政府所在地沿江南路1号公司四楼董事会秘书官重要官职

联 系人:胡素平 叶选荣

联系电话:0753-2218286

传 真:0753-2232983

信箱:mysd@

文字邮寄地址:广东省梅州市眉县区新郡政府所在地沿江南路1号邮递区号:514787六、 如此等等事项
(1)与会人事部门应在大会开端前15分钟抵达大会座位。,挈带完全符合等原始证件,查核退学机遇。。
(二)与会同伴膳宿及交通费自理。

专门地告发。

广东梅艳侥幸的水电存货的稍许地董事会
2019年4月9日
附件1:授权证书

授权证书

广东梅艳侥幸的水电存货的稍许地公司:

专门地付托 装配(举止文雅且有教养的女子)代表本单位(或本人)列席2019年4月30日
召集的贵公司2018年度同伴大会,代表他们行使开票权。
客户保持不变的权益股号码:
Principa保持不变的优先股票号码:
客户同伴账号:

序号 非积聚开票汇票定义 协定 反 弃权
1 董事会2018岁入

2 2018年度财务新闻快报
3 2018年公司利润分配计划
4 2018岁入及其摘要
5 2018年中西部及东部各州的县议会新闻快报
6 活动着的机遇广东省珠江激励会计事务所(阐明书
《活动着的机遇政府财政和内政把持审计机构2011年的提议》

公司第十届孤独董事选出的提案组
活动着的机遇选出的文增勇装配为第十届孤独董事的提议; 论胡素平举止文雅且有教养的女子被选第十届博会孤独董事 活动着的机遇选出的张能勇装配为存放孤独董事的提议 活动着的机遇选出的钟明鹏装配(彭仲明)为第十任董事会
非孤独董事提案

论选出的刘东梅举止文雅且有教养的女子为第十届孤独董事 活动着的机遇选出的马景忠装配为第十届孤独董事的提议 活动着的机遇选出的刘小琴装配为第十任B孤独董事的提议 活动着的机遇选出的张国林装配为第十届孤独董事的提议 论朱柱举止文雅且有教养的女子被选第十届非孤独董事
活动着的机遇选出的张明装配为第十届博会孤独董事的提议
公司第十届孤独董事选出的提案组
活动着的机遇选出的刘爱萍举止文雅且有教养的女子为孤独董事的提议
活动着的机遇选出的刘继贤装配为第十届博会孤独董事的提议
活动着的机遇选出的倪洁云举止文雅且有教养的女子为公司孤独董事的提议
活动着的机遇选出的陈伟强装配为第十任B董事会孤独董事的提议
活动着的机遇选出的刘慧林装配为第十届博会孤独董事的提议
活动着的机遇选出的余丹平装配为第十届博会孤独董事的提议
第十届中西部及东部各州的县议会监事选出的提议组
论黄平娜举止文雅且有教养的女子被选第十届董事会监事
活动着的机遇选出的陈伟生装配为第十届董事会监事的提议

论夏洁举止文雅且有教养的女子被选第十届中西部及东部各州的县议会监事
活动着的机遇选出的胡志远装配为第十届中西部及东部各州的县议会监事的提议
活动着的机遇选出的江西青装配为第十届董事会监事的提议
活动着的机遇选出的薛浩装配为第十届中西部及东部各州的县议会监事的提议
论彼得·海斯勒举止文雅且有教养的女子被选第十届非常董事会监事
活动着的机遇选出的刘辉装配为第十届中西部及东部各州的县议会监事的提议
10 活动着的机遇公司第十任董事、监事、高级管理人事部门薪酬规范及方针决策

权利提案。

11 修正公司条例的提议

付托人签名(盖印): 保管人签名:

客户身份证号码: 保管人身份证号码:

付托日期: 年月日

凡例:

付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,于是选择第一。,未向付托人收回本授权证明书切中要害详细方针。,保管人有权基准本人的斜坡开票。。

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