论文代码:600704 的股本缩写:中大经商 编号:2014-31

  浙江中大经商元通成环形使产生相干使产生相干限制公司

  第七届中西部及东部各州的县议会一号相识公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的领地监事打包票腰槽、给错误的劝告性说起或显著的脱漏,此外其使满足的真理。、真实和完整性承当个人和共同责任。。

  浙江中大经商元通成环形使产生相干使产生相干限制公司(以下缩写“公司”)七届一次中西部及东部各州的县议会相识印制的广告于2014年5月12日以以书面形式、肖像画法和电子邮件发送。相识于2014年5月16日在杭州进行。。5位监事应列席相识。,5位有办理才能的人列席相识。相识契合公司条例的涉及规则。。

  相识从容并经过了随球确定

  一、顾虑推选中西部及东部各州的县议会主席的清单。(答应5票),0票支持,弃权0票

  推选张素假造为第七届中西部及东部各州的县议会主席,任期由2014年5月16日至2017年5月15日。。

  鉴于任期呼出和调换任务等。,随球打伙儿人不再使用公司的新监事,它们是:董事会特殊感应届中西部及东部各州的县议会主席张艳、刘烨喜欢指使他人的年轻妇女,掌管,吴喜欢指使他人的年轻妇女,职员有办理才能的人。为他们的辛勤任务和积极的奉献的公司在他们的S,中西部及东部各州的县议会表现最真诚的的责怪。。

  格外地印制的广告。

  浙江中大经商元通成环形使产生相干使产生相干限制公司中西部及东部各州的县议会

  2014年5月16日

  中间定位参谋简历

  张素:男,生于1955年5月,两年制专科学校学历,经济师。1971在金华金属材料公司任务。,他使用公司总分部的大臣。、公司工会主席、副代理商、代理商,自1991以后,曾在金华商品局任务。,复职副局长、局长、党委second 秒,2001年12月至2008年4月供职于浙江物产食物成环形使产生相干限制公司总代理商、董事长,2008年5月至2011年6月供职于浙江物产国际贸易使产生相干限制公司董事、最高年级的代理商,使用北方建材使产生相干使产生相干限制公司副大臣长,2011年7月起供职于浙江物产民爆公司董事长、党委second 秒,教会中的任职者浙江省物产成环形公司组长。

  论文代码:600704 论文缩写:中大经商 公报号:2014-029

  浙江中大经商元通成环形使产生相干使产生相干限制公司

  2013年度同伴大会确定公报

  董事会和公司整体董事打包票腰槽、给错误的劝告性说起或显著的脱漏,此外其使满足的真理。、真实和完整性承当个人和共同责任。。

  重要使满足激励

  ● 同伴大会并无否认权这项提议。

  ● 同伴大会并无使转动前一份确定案的确定。

  ● 同伴大会采取现场公认与NE相结合的方式。

  一、相识与列席

  (一)浙江中大经商元通成环形使产生相干使产生相干限制公司(以下缩写“公司”)辨别是非于2014年4月23日、5月6日、5月10日预告了《中大经商激起2013年度同伴大会印制的广告公报》、《中大经商顾虑2013年度同伴大会筹集暂时提案的公报》此外《中大经商顾虑激起2013年度同伴大会的第二次印制的广告》,现场相识于2014年5月16日(星期五)午前9:00在公司五楼相识室激起,使联播开票工夫为2014年5月16日午前9:30—11:30和后部13:00—15:00

  (二)列席相识的同伴人数和同伴人数

  列席相识的同伴人数和同伴人数

  53

  公认权(使产生相干)控制使产生相干总额

  301,007,420

  公司有公认权使产生相干总额的衡量

  38.0773%

  内幕的:1、列席现场相识的同伴人数和同伴人数

  21

  公认权(使产生相干)控制使产生相干总额

  299,750,713

  公司有公认权使产生相干总额的衡量

  37.9184%

  2、经过使联播开票列席相识的同伴人数和同伴人数

  32

  公认权(使产生相干)控制使产生相干总额

  1,256,707

  公司有公认权使产生相干总额的衡量

  0.1590%

  (三)这次同伴大会由董事会激起,公司董事长陈继大假造,激起激起顺序、列席相识的资历、相识的公认方式和顺序契合。

  (四)公司董事、监事、列席相识的董事会大臣及对立的事物行政参谋列席境遇

  公司9名董事,在场的7人,导演张彪、杨东伟无关注月动差的相识,公司在,列席相识的有5人,董事会大臣,。

  二、从容和公认提议

  乐章序列号

  票据使满足

  答应

  民意调查

  答应

  衡量

  支持

  民意调查

  支持

  衡量

  弃权

  民意调查

  弃权

  衡量

  如果

  经过

  1

  2013年度董事会任务报告

  299,965,813

  99.6540%

  152,300

  0.0506%

  889,307

  0.2954%

  是

  2

  2013年度中西部及东部各州的县议会任务报告

  299,965,313

  99.6538%

  78,400

  0.0260%

  963,707

  0.3202%

  是

  3

  2013年度公报主题及摘要

  299,965,313

  99.6538%

  78,400

  0.0260%

  963,707

  0.3202%

  是

  4

  决算表2013

  299,965,313

  99.6538%

  78,400

  0.0260%

  963,707

  0.3202%

  是

  5

  2013年度利润分配法案

  295,355,797

  98.1224%

  1,796,156

  0.5967%

  3,855,467

  1.2809%

  是

  6

  思索公司异质的打包票安置和T的清单

  299,965,313

  99.6538%

  100,125

  0.0333%

  941,982

  0.3129%

  是

  7

  公司相干方借用的相干买卖与有利

  30,687,875

  96.7157%

  79,800

  0.2515%

  962,307

  3.0328%

  是

  8

  《公司2013年度董监事薪酬的清单》

  299,124,564

  99.3745%

  1,585,316

  0.5267%

  297,540

  0.0988%

  是

  9

  应同伴大会请求得到归因于董事会的向某人点头或摇头示意

  299,959,913

  99.6520%

  278,065

  0.0924%

  769,442

  0.2556%

  是

  10

  修正公司条例的清单

  299,959,913

  99.6520%

  98,725

  0.0328%

  948,782

  0.3152%

  是

  11

  《顾虑续聘天健会计公司(特殊普通打伙儿)为公司2014年审计机构的清单》

  299,959,913

  99.6520%

  78,400

  0.0260%

  969,107

  0.3220%

  是

  12

  顾虑第七届董事会推选的向某人点头或摇头示意(向某人点头或摇头示意)

  12.1

  陈继大假造获选为第七届董事会董事

  299,872,313

  99.6229%

  ——

  ——

  ——

  ——

  是

  12.2

  推选王竞天假造为公司第七届董事会董事

  299,872,313

  99.6229%

  ——

  ——

  ——

  ——

  是

  12.3

  推选董克超假造为第七届董事会董事

  299,870,813

  99.6224%

  ——

  ——

  ——

  ——

  是

  12.4

  李假造获选为公司第七届董事会局长

  299,870,813

  99.6224%

  ——

  ——

  ——

  ——

  是

  12.5

  推选朱青博假造为第七届董事会董事

  299,870,813

  99.6224%

  ——

  ——

  ——

  ——

  是

  12.6

  王一冰喜欢指使他人的年轻妇女获选为第七届董事会董事

  299,870,813

  99.6224%

  ——

  ——

  ——

  ——

  是

  13

  顾虑推选董事会第七名孤独董事的清单

  13.1

  沈金俊获选第七届董事会孤独董事

  299,870,813

  99.6224%

  ——

  ——

  ——

  ——

  是

  13.2

  黄东梁假造获选第七届B孤独董事

  299,879,913

  99.6254%

  ——

  ——

  ——

  ——

  是

  13.3

  绯红色骏获选第七届董事会孤独董事

  299,879,413

  99.6253%

  ——

  ——

  ——

  ——

  是

  14

  顾虑第七届中西部及东部各州的县议会监事推选的清单

  14.1

  张素获选为第七届中西部及东部各州的县议会监事

  299,877,713

  99.6247%

  ——

  ——

  ——

  ——

  是

  14.2

  瑟曼斯韵获选第七届中西部及东部各州的县议会监事

  299,876,213

  99.6242%

  ——

  ——

  ——

  ——

  是

  14.3

  黄志明获选第七届中西部及东部各州的县议会监事

  299,876,213

  99.6242%

  ——

  ——

  ——

  ——

  是

  内幕的,条例草案5是本《原则》的涉及规则。,公认后果该当因同伴的发送气音说明。。切开公认的后果列举如下。

  持股衡量

  和睦相处民意调查

  答应率

  支持民意调查

  对立衡量

  弃权票

  弃权率

  1%以下

  5,090,113

  47.3863%

  1,796,156

  16.7213%

  3,855,467

  35.8924%

  1%-5%(含1%)

  21,364,032

  100.0000%

  0

  0.0000%

  0

  0.0000%

  超越5%(包含5%)

  268,901,652

  100.0000%

  0

  0.0000%

  0

  0.0000%

  1%以下

  集市本钱不可50万元。

  223,520

  39.7238%

  272,865

  48.4934%

  66,300

  11.7828%

  市值超越50万元

  4,866,593

  47.8099%

  1,523,291

  14.9650%

  3,789,167

  37.2251%

  这次相识的向某人点头或摇头示意,第6、10是经过一特殊确定经过的清单。,已腰槽这次同伴大会列席相识同伴或同伴代表所控制效公认使产生相干总额的2/3超过经过;第7项清单为相干买卖预调,物产成环形、陈继大幸免作为中间定位同伴开票,开票的股本的总额是269。,277,438股。

  三、掮客声明境遇

  同伴大会由上海市掮客梁金经过。、Su Lili掮客列席了见证人并颁发了法度联想。,总结联想:这次相识激起激起顺序。,列席同伴大会、激起人资历和相识公认顺序和开票后果A,充足的契合公司条例。、同伴大会法及对立的事物法度、行政规章、公司条例的正态化证件和规则,同伴大会经过的确定是合法的。、无效。

  四、互联网网络公报附件

  上海市锦天城掮客事务所顾虑浙江中大经商元通成环形使产生相干使产生相干限制公司2013年度同伴大会的法度联想书

  格外地印制的广告。

  浙江中大经商元通成环形使产生相干使产生相干限制董事会

  2014年5月16日

  论文代码:600704 的股本缩写:中大经商 序列号:2014—30

  浙江中大经商元通成环形使产生相干使产生相干限制公司

  第七届董事会一号相识公报

  董事会和公司整体董事打包票腰槽、给错误的劝告性说起或显著的脱漏,此外其使满足的真理。、真实和完整性承当个人和共同责任。。

  浙江中大经商元通成环形使产生相干使产生相干限制公司(以下缩写“公司”)七届一次董事会相识印制的广告于2014年5月12日以以书面形式、肖像画法和电子邮件发送,相识于2014年5月16日在杭州进行。。相识由公司董事长陈继大假造,9位董事应列席相识。,列席相识的9位董事。公司高层办理参谋列席了相识。。相识契合公司条例的涉及规则。。

  相识从容了随球向某人点头或摇头示意。

  1. 顾虑推选公司董事长、副主席的向某人点头或摇头示意

  陈继大获选公司董事长,推选王竞天为公司副董事长,任期由2014年5月16日至2017年5月15日。。

  答应该项清单的民意调查为9票;0票支持;弃权票0票。

  2. 顾虑设置政务会和董事会部件的向某人点头或摇头示意

  公司第七届董事会确定设置五的专门政务会。特殊政务会的部件被凝视并被核准为随球部件

  (1)战术政务会:陈继大、王竞天、董克超、拉力、黄东亮、朱洪军、沈进军、朱庆波,导演陈继大

  (2)委派政务会:黄东亮、朱洪军、陈继达,朱洪军为出发;

  (3)审计政务会:黄东亮、朱洪军、王一斌,黄东亮为出发;

  (4)薪酬和考试政务会:沈金俊、黄东亮、陈继达,导演沈金俊

  (5)筑堤家相干政务会:陈继大、王竞天、董克超、拉力、朱庆波、纪家任、方明、颜亮、胡礼松,导演陈继大。

  答应该项清单的民意调查为9票;0票支持;弃权票0票。

  3. 清单委派公司总统

  董事会委派政务会任命,陈继大主席委派,从事王竞天为公司总统,任期由2014年5月16日至2017年5月15日。。

  答应该项清单的民意调查为9票;0票支持;弃权票0票。

  4. 顾虑委派董事会大臣的清单

  董事会委派政务会任命,陈继大主席委派,闫亮被委派为董事会大臣。,任期由2014年5月16日至2017年5月15日。。

  答应该项清单的民意调查为9票;0票支持;弃权票0票。

  5. 顾虑委派公司最高年级的办理参谋的清单

  董事会委派政务会任命,王竞天总统委派,从事董克超、拉力、胡小平、王小光、林皓、纪家任、方明是副总经理统。,任期由2014年5月16日至2017年5月15日。。

  答应该项清单的民意调查为9票;0票支持;弃权票0票。

  6. 委派公司首座财务官的向某人点头或摇头示意

  陈继大主席任命,委派政务会委派政务会委派,从事王竞天为公司财务总监,任期由2014年5月16日至2017年5月15日。。

  答应该项清单的民意调查为9票;0票支持;弃权票0票。

  孤独董事以为,最高年级的办理参谋从事的涉及顺序、答案和答案 的中间定位规则,中国论文人的监督办理政务会无限界集市,并制止未破除的景象。,论文买卖所两个都不空旷认定为不正确的的货币储备。。经核准公司拟任最高年级的办理参谋个人简历等中间定位材料,孤独董事以为领地的职员都是合格的。,一致答应从事王竞天假造为公司总统,从事董克超、拉力、胡小平、王小光、林皓、纪家任、方明是公司的副总经理统。,从事王竞天假造为公司财务总监,委派闫亮假造为协力促成董事会大臣。。

  鉴于任期呼出和调换任务等。,以下打伙儿人不再使用新董事、最高年级的董事,他们是:特殊感应届董事会副董事长张飚假造,出发杨东伟假造,孤独董事贾胜华假造,董事会大臣祝卸和假造。为他们的辛勤任务和积极的奉献的公司在他们的S,董事会表现全心全意地的感激。。

  格外地印制的广告。

  浙江中大经商元通成环形使产生相干使产生相干限制董事会

  2014年5月16日

  中间定位参谋简历

  1。陈继大:男,生于1959年9月,工商办理硕士,最高年级的经济师。曾任浙江省林业部门副局长。,浙江中达成环形使产生相干使产生相干限制公司总主任会计师、董事、副总经理代理商、董事长、党委second 秒,浙江中大桩使产生相干限制公司董事、党委委员;教会中的任职者浙江中大经商元通成环形使产生相干使产生相干限制公司董事长、党委second 秒,浙江省物产成环形公司出发、党委委员。

  2.王竞天:男,生于1960年11月,浙江学院EMBA,最高年级的主任会计师。1985年当初后供职浙江省物资局审核科副局长和浙江省物资局财务处副局长(掌管任务);1995年起供职新华社香港分社、香港香港文汇报副出发、处长、财务代理商、政府的公共福利计划政务会部件;他任国际货币基金组织副国务卿。、执行牧师职务;2005年起供职浙江物产元通机电(成环形)使产生相干限制公司副董事长;2011年8月起到目前为止任浙江中大经商元通成环形使产生相干使产生相干限制公司董事、总统、财务总监。

  3.董克超:男,生于1958年5月,硕士,经济师。从1976年12月起,中国人民解放军83235制服役。从1981年2月起,浙江机电公司,邮局代理商。从1998年12月起,他是浙江元通机电公司副总经理代理商。。从2005年4月起,职掌浙江不动产使产生相干限制公司的准备任务。。2005年5月至2011年7月,浙江不动产使产生相干使产生相干限制公司董事。、总代理商。2011年8月到目前为止供职浙江中大经商元通成环形使产生相干使产生相干限制公司董事、副总经理统。

  4。烦乱:男性化的,生于1962年2月,1983卒业于苏州学院。,1999年得到浙江学院办理学院工商办理得出所预测的结果生的学历,最高年级的经济师。1988年起至2008年5月先后供职于浙江中大成环形使产生相干使产生相干限制公司新力公司总代理商、中大兴盛公司董事长、中大使充满公司董事长、中大成环形副总经理统;2008年起至2011年任浙江物产元通机电(成环形)使产生相干限制公司副总经理代理商;2011年到目前为止任浙江中大经商元通成环形使产生相干使产生相干限制公司副总经理统。

  5。胡晓平:男,生于1962年8月,卒业于浙江学院经济系,得出所预测的结果生的学历,最高年级的国际商务部。1985年起任杭州师范学院政治学系授课者。从1997年5月起,先后使用浙江中大成环形使产生相干限制公司总代理商、使充满总代理商、Zhongda不动产成都公司总代理商、中大使充满公司董事长,教会中的任职者浙江中大经商元通成环形使产生相干使产生相干限制公司副总经理统、浙江中大元通汽车云耐用的使产生相干限制公司董事长。

  6.王小光,男,生于1966年6月,得出所预测的结果生的学历。1989年8月起使狂喜于浙江农业学院加工办理处。从1991年7月起,浙江省委办公厅、公务员重要官职副出发。1997年2月起任浙江省委高等院校工作委员会公务员处 出发科员。2001年10月起历任浙江省委组织部公务员处出发科员、副调查者。2008年4月起任浙江中大成环形使产生相干使产生相干限制公司党委副second 秒、副总经理统,中共中央second 秒、副董事长,教会中的任职者中共中央second 秒、董事长,浙江中大经商元通成环形使产生相干使产生相干限制公司副总经理统。

  7。Lin Hao:男,生于1959年11月,卒业于浙江学院经济系,得出所预测的结果生的学历。曾任建设银行浙江省树枝使充满得出所预测的结果生得出所预测的结果员、副主任,浙江未来的买卖通知耐用的集中性总代理商,浙江领域未来的经纪使产生相干限制公司总代理商,省建设银行驻Zhongsheng未来的、中国农业信用联络员,浙江托付使充满公司论文办理部代理商,浙江省托付论文得出所预测的结果进化代理商,2001年7月起历任浙江中大未来的经纪使产生相干限制公司总代理商、浙江中大未来的经纪使产生相干限制公司董事长。,教会中的任职者浙江中大未来的经纪使产生相干限制公司董事长。。、浙江中大经商元通成环形使产生相干使产生相干限制公司副总经理统。

  8.纪家任:男,生于1960年6月,得出所预测的结果生的学历,浙江学院校长或学院院长持续认识到,最高年级的主任会计师、自动记录器主任会计师、自动记录器资产评估师、自动记录器税务师。他自1982以后在浙江电气机械装置公司任务。,1985年起至1996年2月先后供职浙江省电气机械装置公司财务官价科副科长、总会计部门代理商。1996年3月当初后供职浙江物产元通机电(成环形)使产生相干限制公司财务集中性副出发、副总经理主任会计师兼筑堤集中性出发、副的总代理商兼筑堤集中性出发,2011年8月起到目前为止任浙江中大经商元通成环形使产生相干使产生相干限制公司副总经理统。

  9。明党参:男性化的,生于1970年3月,卒业于西安交通学院。,浙江学院工商办理硕士。、香港吐艳学院工商办理硕士。1992年起使狂喜于浙江省电气机械装置公司,同时,他使用了几家4S店的总代理商。、董事长。1999年起至2007年10月先后供职浙江元通汽车使产生相干限制公司总代理商副的、副总经理代理商。2007年11月起历任任浙江物产元通机电(成环形)使产生相干限制公司总代理商副的、汽车区域事务执行牧师职务,2011年8月起任浙江物产元通汽车成环形使产生相干限制公司总代理商、浙江中大经商元通成环形使产生相干使产生相干限制公司副总经理统,教会中的任职者浙江元通汽车成环形使产生相干限制公司董事长。、浙江中大经商元通成环形使产生相干使产生相干限制公司副总经理统。

  10。闫亮:男,生于1973年10月,博士。开远旅游业成环形战术进化代理商。,Zhejiang Zho使产生相干使产生相干限制公司进化总代理商,浙江中大成环形使充满使产生相干限制公司董事长。;教会中的任职者浙江中大经商元通成环形使产生相干使产生相干限制公司进取心发展得出所预测的结果集中性出发,浙江中大成环形使充满使产生相干限制公司董事长。。

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