康佳一圈命运命运有限公司
论隐名增持董事被提名、监事报考者公报
公司和董事会的主宰盟员确保ANNO的事实。、精确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性情况或许伟大人物缺漏承当共同责任。。
该董事会在2015年度为4人。 月3 在保密的时报。、《奇纳河保密的报》、《上海保密的报》、大公报与趋势信息网在附近集合隐名每年的大会的留心(公报编号2015-04),2015、5 15个月
在保密的时报。、《奇纳河保密的报》、《上海保密的报》、大公报与趋势信息网
在附近集合隐名每年的大会的留心
(革新的)(2015-22号公报),公司董事会定2015、5 28个月 日集合2014
隐名每年的大会,隐名大会将尊敬非表决射中靶子手势。、《在附近董事会换届孤独董事表决的手势》、公猪表决中监事非监视者的手势。
董事会、中西部及东部各州的县议会近日从隐名那边博得了有宗教性质的的利益。 TIME GROUP LIMITED、国务的保密的经营(香港)命运有限公司董事、孤独董事、监事报考者被提名信。HOLYTIME GROUP LIMITED (掌握公司1000万多股)、国元保密的经营(香港)命运有限公司(持股公司)
超越3000 一万股),是你这么说的嘛!隐名掌握公司4000从一边至另一边股权。 万股,超越3%的公司的开票需求占有率。。理智我们的公司 隐名大会议事程序的有关规则,我们的有权对公司现在时的暂时性的提议。。
被提名信被提名金青俊为孤独董事Cand;被提名肖祖核为本公司八号届董事会孤独董事报考者;被提名石凯蓉为八号届中西部及东部各州的县议会报考者,并请董事会、中西部及东部各州的县议会将是你这么说的嘛!报考者使求助于公司2014隐名每年的大会尊敬 (见是你这么说的嘛!行政任务的简历间接反驳)。
本公司如果隐名大会议事程序的有关规则,金青俊作为八号届董事会非孤独董事O,与公司先前公报的休息非孤独董事报考者一同使求助于公司2014隐名每年的大会尊敬;将肖祖核作为公司八号届董事会孤独董事报考者,与公司先前公报的休息孤独董事报考者一同使求助于公司2014隐名每年的大会尊敬;Taking Shi Kairong作为八号届中西部及东部各州的县议会报考者,与公司先前公报的休息非员工监事报考者一同使求助于公司2014隐名每年的大会尊敬。
理智《Shenz孤独董事远远地》,公司将使求助于报考者的相关性材料。,经深圳保密的市所复核孤独资历。深圳保密的市所立案后,无随便哪一个不信奉国教者可以使求助于。。在深圳保密的市所的5美元钞票市不日,对孤独董事报考者无不信奉国教者。,公司将准时集合隐名大会。,孤独董事表决;比如,深圳速度反覆盖公司的报考者。,公司将修正孤独董事表决的相关性提案并举行公报。经深圳保密的市所复核后,无不信奉国教者。,公司将手势使求助于隐名会更尊敬。。
以及,公司《在附近集合2014隐名每年的大会的留心》的集合工夫、位置、需求占有率登记签到日等事项持续性。
特意地留心。
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董 事 局
5月15日二15
非孤独董事简历:
金庆军,男,1957 年。1987 卒业于奇纳河政法学院研究所,法学硕士学位。1987年8 月至1993日10 日历在香港。、英国黑色豪门企业、中国国际信托覆盖公司条例度公司策略,
1993年10 月至2002日 年8 信达法度公司代劳合伙人,2002 年9 仅到一定程度,他一直是北京的旧称金都法度公司的特等合伙人。。兼任奇纳河政法学院、奇纳河人民学院法学院兼任教育者,清华学院法学院硕士研究生导师,深圳国际调停法庭、上海国际调停果核、南非洲调停基金调停员,深圳保密的期货问题排解果核排解员,奇纳河法度顾问,第一美洲银行上诉法院。现为国泰保密的有限责任公司莒南子公司。、金地(一圈)命运命运有限公司(上海保密的市所股票上市的公司)、天津常青印刷灵巧命运命运有限公司(深圳需求占有率市所)、景顺长城站基金办理命运有限公司、新中国资产办理命运命运有限公司孤独董事。2012 奇纳河十代理人、奇纳河保密的代理人。多达眼前,金庆军神学家未掌握本公司命运,《公司条例》第第一百四十七条无规则。,未被奇纳河证监会认定为需求准入取缔的,无取缔出境的气象。。
孤独董事简历:
肖祖核,男,1966年。会计师,香港科技学院EMBA 在读;
江西会计公司听者,部门管理人员;深圳世纪星命运有限公司店员财务总监; 香港何锡林会计公司听者;
华裔地用电话与交谈命运有限公司(纳斯达克) 股票上市的公司首座财务官; 香港百富达融资命运有限公司董事长到现在为止天津百富源股权覆盖基金办理命运有限公司总干才。多达眼前,肖祖核神学家未掌握本公司命运,《公司条例》第第一百四十七条无规则。,未被奇纳河证监会认定为需求准入取缔的,无取缔出境的气象。。
非任务行政任务的监事报考者简历:
施开荣,男,1984年,2006 2005卒业于江苏学院。,获办理宗教礼仪,2006 某年级的学生到2008年 曾在淡黄色保密的深圳分部任务。;2008 某年级的学生到2011年 世纪保密的侍者,2011
某年级的学生到2013年 硅谷极乐资产办理一圈,任特等覆盖干才,2014 他曾在贵州文化产业覆盖咨询命运有限公司任务。,任覆盖总监重大聚会。多达眼前,施开荣神学家未掌握本公司命运,《公司条例》第第一百四十七条无规则。,未被奇纳河证监会认定为需求准入取缔的,无取缔出境的气象。。

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