公报日期:2016-09-06

上海阳晨封锁使参加有限公司

(证券代码):900935)

2016 成为搭档第二次成为搭档大会

材 料

9月14日16,二

上海阳晨封锁使参加有限公司 2016 成为搭档第二次成为搭档大会基面

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上海阳晨封锁使参加有限公司

2016 成为搭档第二次成为搭档大会基面容量

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上海阳晨封锁使参加有限公司 2016 成为搭档第二次成为搭档大会开会留心 2

上海阳晨封锁使参加有限公司 2016 成为搭档第二次成为搭档大会开会议程 4

鸟嘴相接触: 公司拉长说了重组和使参加的判决。

处置这一重组的无效性的鸟嘴相接触。

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上海阳晨封锁使参加有限公司

2016 成为搭档第二次成为搭档大会开会留心

原因公司条例、自有资本上市的公司成为搭档大会停止法度、主力队员化

公司条例和证件断言,辩护封锁者法定利息,确保公司

2016 成为搭档第二次成为搭档大会(下称“这次开会”或“开会”)的主力队员次序

打官司效能,开会迂回的的迂回的如次,列席成为搭档大会的总体作为正式工作人员的

职员陷入性。

为了即时、正确与应其中的一部分合计相符成为搭档或合法委托代劳人列席

代表使参加数,请完全符合掌握成为搭档和委托代劳人接合点开会

成为搭档完全符合日、自动记录器成为搭档 20 分钟

内抵达开会地皮,开会完全符合按次。

列席现场开会的成为搭档或委托代劳人必须:

个别的成为搭档亲自列席开会,我要出示身份证和成为搭档解释卡。;代劳他

列席开会的人,我必须做的事出示身份证。、成为搭档代替物和成为搭档账卡。

团体成为搭档的破产公断人列席开会的人,我必须做的事出示身份证。、可以验证它的器

破产公断人人资历与成为搭档资历证书;委托代劳人接合点开会

的,应针对代劳人身份证、破产公断人人的承认、团体成为搭档单位Law

本金发布的代替物和成为搭档账卡。

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本公司 2016 成为搭档第二次成为搭档大会书记处职掌这次开会的开会

按次和服务器。

分开成为搭档或委托代劳人有权从某种观点来说、顾及权、公认等

正常的,同时,必须做的事忠于主力队员。,对成为搭档的抵触开会、成为搭档的刺激与民事侵权行动

法定利息行动,公司成为搭档大会书记处将采用应和办法。

向关系到部门发布。

分开成为搭档应从某种观点来说,这次开会继,请 10 分钟,填表格

报名表格申请,经这次开会司仪赞同,成为搭档会书记处届期将注册。

中间的按次,应付成为搭档议论。

成为搭档的从某种观点来说应环绕这次开会的基本图案范围。,无时期让每个别的说了。 5 分钟,发

字计数不超越 10 名。公司董事、中西部及东部各州的县议会和高级管理作为正式工作人员的向成为搭档推荐提议。

断言一致回复。

清单开票,不应付成为搭档议论。

这次开会是以名决议的。。参加成为搭档(或委托代劳人)

就表上的事项举行决议。,你可以选择赞同、反或

者“弃权”,仅单独是可以选择的。,多填、未填、错填、无法识别的选票

开票或不开票被以为是选民的开票权。,对其持其中的一部分使参加合计的决议

出席弃权。。

这次开会由五名监事(会晤见证人法学家)用联合收割机收割。、 两位成为搭档代表、 独自地一人

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董事、监事的动机监视管理工作。

在发布现场开票成功实现的事和互联网广泛分布VOT继,开会由开会司仪颁布发表。

议判决,并由上海金田成法度公司法学家见证人。。

上海阳晨封锁使参加有限公司

2016 成为搭档第二次成为搭档大会书记处

9月14日216

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上海阳晨封锁使参加有限公司

2016成为搭档第二次成为搭档大会开会议程

开会时期(现场开会):2016年9月14日(星期三)午后2点。

开会地皮:上海消瘦城大酒店四楼象山大堂(东安路8号)

开会会议召集人:上海阳晨封锁使参加有限公司董事会

开会司仪:董事长 李健勇

开会方法:现场开票与广泛分布开票的用联合收割机收割

开会法宣言:上海金田成法度公司

1、司仪迂回的成为搭档列席开会。、委托代劳人和代表股的合计

复本总额,颁布发表开会开端。

2、读出鸟嘴相接触

公司拉长说了重组和使参加的判决。

处置这一重组的无效性的鸟嘴相接触。。

该法案是每一特别判决。,列席成为搭档大会的成为搭档(含成为搭档大会)

超越2/3的开票权由东边代劳拥有。。同时,中止包含中止。

及互插市,互插成为搭档需求使无效开票。

3、成为搭档议论

4、公司董事、监事和高级管理作为正式工作人员的回复成绩

5、成为搭档(代劳人)的开票决议

6、休庭反省、与应其中的一部分合计相符汇总开票成功实现的事

7、开会回复 颁布发表开票成功实现的事

8、读出公司 2016 ……
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导致:这种广泛分布不克不及使发誓其真理和客观现实。,掌握关系到自有资本的无效教训,原因市所的公报,索取封锁者关怀风险。

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