纸信号:600844 900921 纸略语:科学技术与科学技术 丹科 B 股编号:临 2016-006

  丹化化工科学技术命运命运有限公司

  七届代表大会的二十二次

  董事会决账单公报

  董事会和公司完整的董事典当、给错误的劝告性的乡下或值得注意的忽略,物质的忠诚、个人和协同指责的精确和完整性。

  公司第七届董事会第二十二次代表大会迂回的于2016年3月19日以用电话与交谈及电子邮件方法收回,代表大会在桩分店的代表大会室召集。,代表大会应由9位董事列席。,孤独董事Yao Hui正叫,付托孤独董事张欣志列席,8名董事实践列席人数,代表大会由董事会主席王斌装配掌管。。代表大会鉴于C的使关心规则召集。。代表大会报酬经过了崇拜者账单:

  一、 2015年度公司岁入及总结。

  由舆论确定产物:以为正确无误9票,反0票,弃权0票。

  二、 2015年度董事会加工语句。

  由舆论确定产物:以为正确无误9票,反0票,弃权0票。

  三、 公司决算表2015份。

  由舆论确定产物:以为正确无误9票,反0票,弃权0票。

  四、 公司2015任校长加工语句。

  由舆论确定产物:以为正确无误9票,反0票,弃权0票。

  五、 2015年度公司心爱的把持加工语句。

  由舆论确定产物:以为正确无误9票,反0票,弃权0票。

  六、 公司2015年度心爱的把持评价讲。

  由舆论确定产物:以为正确无误9票,反0票,弃权0票。

  七、 2015年度《孤独董事宣言》讲。

  由舆论确定产物:以为正确无误9票,反0票,弃权0票。

  八、 公司2015年度留边分派和本钱公积金转增股本权益预案

  Chung Hing华会计事务所审计(特别普通合伙人身份),公司兼并日记将达到怀孕的对准净赚归于,万元,岁末留边的累计分派是-81。,万元。2015岁末总公司日记未分派留边为-56,万元。基础《公司条例》和《公司条例》的使关心规则,2015年度公司无留边分派,缺勤本钱累积基金来加法运算本钱存量。

  由舆论确定产物:以为正确无误9票,反0票,弃权0票。

  九、 公司及桩分店用功信用证的账单

  事情开展大声喊,以为正确无误公司在将来12个月外向倾斜飞行用功全部的不超过5亿元人民币的倾斜飞行专款授信态度(朝内的包孕乡下切开倾斜飞行上海分行2亿元,江苏倾斜飞行上海分行,以为正确无误公司桩分店在将来12个月外向倾斜飞行或另一边金融机构用功全部的不超过5亿元人民币的倾斜飞行专款授信态度,有效期在本胜利工具后12个月内。,使关心和约发稿由利肯使生效经理签字。。

  由舆论确定产物:以为正确无误9票,反0票,弃权0票。

  十、 说起2016年度公司桩分店日常相干买卖的账单

  据加以总结,相干买卖基本使习惯于B:

  (单位):数一元纸币)

  ■

  开价根本是:买通类的可比较的物品将不会高于记号,在非可比较的物品中使生效只是价钱。,签字拟定草案后;贩卖部门将使生效与另一边力量同样看待的售战略。。

  相互相干导演王斌、李国芳、程国俊废止在法案上开票。。

  由舆论确定产物:以为正确无误6票,反0票,弃权0票。

  十一、 说起聘用2016年度财务讲审计单位并付款2015年度审计费的账单

  董事会审计授予的提案,董事会拟持续使用再起华会计事务所(特别普通合伙人身份)为公司2016年度财务讲审计单位,还请求同伴会许可证董事会。,参照相互相干规则和叫确定审计免费。公司向审计单位再起华会计事务所(特别普通合伙人身份)付款2015年岁入审计费50万元,不包孕实践付款游览费。

  由舆论确定产物:以为正确无误9票,反0票,弃权0票。

  十二、 说起聘用2016年度内控讲审计单位并付款2015年度审计费的账单

  董事会审计授予的提案,董事会拟持续使用再起华会计事务所(特别普通合伙人身份)为公司2016年度心爱的把持评价讲的审计单位。公司向审计单位再起华会计事务所(特别普通合伙人身份)付款2015年内控审计费20万元。

  由舆论确定产物:以为正确无误9票,反0票,弃权0票。

  十三个、 桩分店为桩公司想要抵押品

  江苏金多金属元素材料命运有限公司:从捏造经纪召唤看江苏黄金集聚,将来将向倾斜飞行用功变移性信任。。董事会以为正确无误该公司把持的分店通辽金物质的化学组成公司:通辽黄金煤炭将为J公司想要连带指责典当,典当概括不超过2亿元人民币,并针对同伴大会报酬。

  蒋素金居是通辽黄金煤炭公司的全资分店。,遭受江苏黄金集聚的日常运作,通辽黄金煤炭为其倾斜飞行信任想要抵押品,适合公司的完整的得益。抵押品人Jiangsu Jin poly眼前经纪不变的。,这种抵押品的风险很小。。

  由舆论确定产物:以为正确无误9票,反0票,弃权0票。

  代表大会报酬的本身人账单都经过了。。

  前文1~3节、8、11~13张票据需经公司同伴大会报酬。,2015逐年度同伴大会召集工夫另行报酬。

  本公报。

  丹化化工科学技术命运命运有限公司

  董事会

  2016年3月31日

  纸信号:600844 900921 纸略语:科学技术与科学技术 丹科 B 股编号:临 2016-007

  丹化化工科学技术命运命运有限公司

  苏第十四局七届代表大会胜利公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的本身人监事典当、给错误的劝告性的乡下或值得注意的忽略,物质的忠诚、个人和协同指责的精确和完整性。

  公司第七届中西部及东部各州的县议会第第十四次代表大会迂回的于2016年3月19日以用电话与交谈及电子邮件方法收回,代表大会在桩分店代表大会室召集。。代表大会由3位监事参与者。,3位遗产设法对付人的实践列席使习惯于,代表大会由特大号商品董事会主席戴维兹取自父名装配掌管。。代表大会的召集适合使关心规则。。代表大会经过了崇拜者账单。:

  1. 公司2015届中西部及东部各州的县议会讲。

  2. 2015年度公司岁入及总结。

  中西部及东部各州的县议会思惟:公司2015年岁入编制和报酬顺序适合法度、法规、公司条例和公司心爱的设法对付规则;公司2015年岁入的物质和体式适合柴纳证监会和上海纸买卖所杂多的规则,所组编的要旨可以从各种各样的旁边真实地反作用的公司当年度的经纪设法对付和财务状况等事项;公司中西部及东部各州的县议会眼前未被发现的人参与者公司2015年岁入编制和报酬的任职于有违背保密能耐规则的行动。

  3. 公司财务决算2015份

  4. 公司2015年度留边分派和本钱公积金转增股本权益预案

  Chung Hing华会计事务所审计(特别普通合伙人身份),公司兼并日记将达到怀孕的对准净赚归于,万元,岁末留边的累计分派是-81。,万元。2015岁末总公司日记未分派留边为-56,万元。基础《公司条例》和《公司条例》的使关心规则,2015年度公司无留边分派,缺勤本钱累积基金来加法运算本钱存量。

  5. 《公司2015年度心爱的把持评价讲》。

  由舆论确定产物:划一经过。

  第1条至第4条应针对同伴大会报酬。。

  本公报。

  丹化化工科学技术命运命运有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2016年3月31日

  纸信号:600844 900921 纸略语:科学技术与科学技术丹科B股编号:临2016-008

  丹化化工科学技术命运命运有限公司

  每日相互相干买卖公报

  董事会和公司完整的董事典当、给错误的劝告性的乡下或值得注意的忽略,物质的忠诚、个人和协同指责的精确和完整性。

  重要物质球杆:

  省掉向同伴针对相干方买卖。

  日常相干买卖对股本权益上市的公司无有害的情绪反应

  一、日常相干买卖的基本使习惯于

  (1)说起日常事务处理的报酬顺序

  1、在第二十二次代表大会上报酬了相互相干买卖。,相互相干导演王斌、李国芳、程国俊废止在董事会上开票。,省掉针对同伴大会报酬。

  2、孤独董事张欣志、徐东生、Yao Hui对相互相干买卖停止了调查查。,并宣布以下孤独看:

  说起有钱人平仓公司的每日相互相干买卖的加以总结,我们家审察了设法对付层先前针对的相互相干要旨。。我们家以为,董事会说起这件事的由舆论确定顺序是划一的。、远远地和远远地使关心规则的销路;2016年估计日常相干买卖是公司桩分店日常捏造经纪中大声喊的事情,将依照只是的街市价钱,不情绪反应公司的孤独性,两者都不伤害公司得益和中小型股权,以为正确无误针对董事会报酬。

  (二)2015年度日常相干买卖的估计和使生效使习惯于

  单位:万元

  ■

  (三)2016年度日常相干买卖估计概括和类别

  单位:万元

  ■

  二、相干方引见与相干

  1、基本使习惯于

  江苏指环有限指责公司(略语略语):丹丹指环是公司的桩同伴,其法定代理人是王斌,对齐本钱13,万元,对齐座位为江苏市丹阳市北环路12号,经纪排序:首要氮素厩肥、硬质合金、烃和卤素盐、派生的事物、聚石蜡树脂、离子交换树脂、化工设备中密度纤维板的创造;还忙于自产化学产品的捏造及相互相干事情。

  Danyang Jin Dan用电的应急措施命运有限公司、江苏丹华煤化学工业工程技术命运有限公司,江苏丹华进退去命运有限公司是G公司的桩分店。。

  2、赴约能耐剖析

  买卖他方扣留有阅历的的专业技术任职于,这些资源支持日常捏造和经纪灵活的。。相应地,相互相干方具有大声喊的使生效能耐。,输掉和约的可能性很小。。

  三、相干买卖的首要物质及开价战略

  2016年度怀孕相互相干买卖,买通商品是日常捏造和经纪的用品。、陆续经纪,承担工役制首要是丹化指环及其分店想要应急措施工程维修服务。

  买通类的可比较的物品将不会高于记号,在非可比较的物品中使生效只是价钱。,签字拟定草案后。

  四、买卖的对准及其对公司的情绪反应

  是你这么说的嘛!买卖典当了COM的不变的捏造和运转。,该买卖对公司和把持SHA缺勤不顺情绪反应。,公司非同伴得益无有害的情绪反应。

  本公报。

  丹化化工科学技术命运命运有限公司

  董事会

  2016年3月31日

  纸信号:600844 900921 纸略语:科学技术与科学技术丹科B股编号:临2016-009

  丹化化工科学技术命运命运有限公司

  说起桩太阳公司的迂回的

  董事会和公司完整的董事典当、给错误的劝告性的乡下或值得注意的忽略,物质的忠诚、个人和协同指责的精确和完整性。

  重要物质球杆

  ●抵押品人:通辽金煤化学工业命运有限公司,公司桩分店。

  抵押品人姓名:江苏金多金属元素材料命运有限公司,抵押品人的全资分店。

  抵押品概括为人民币2亿元。,实践想要的抵押品赚钱是5000万日元。。

  抵押品中无论在反抵押品:无。

  超期陌生抵押品累计概括:0。

  一、牢固的态势综述

  (一)江苏金多金属元素材料命运有限公司:从捏造经纪召唤看江苏黄金集聚,将来将向倾斜飞行用功变移性信任。。公司桩分店通辽金化工命运有限公司:通辽黄金煤炭将为J公司想要连带指责典当,典当概括不超过2亿元人民币。

  (二)2016年3月29日,公司七届代表大会的二十二次董事会经过了《桩分店为桩公司想要抵押品》,这一抵押品仍需经同伴大会制裁。。

  二、典当人基本使习惯于

  (1)典当人:江苏金多金属元素材料命运有限公司。

  法定代理人:吴小金

  对齐本钱:4000万元

  首要经纪排序:铜钯粉末金属元素捏造,金属元素材料、活性炭、吸附的的售。

  (二)抵押品人通辽金煤公司桩分店,公司有钱人股权;抵押品人蒋素金居现时是通辽GO的全资分店。

  三、董事会看

  为了遭受孙金江苏黄金的日常运营,桩同伴通辽金矿为倾斜飞行想要抵押品,适合公司的完整的得益。抵押品人Jiangsu Jin poly眼前经纪不变的。,这种抵押品的风险很小。。相应地,董事会以为正确无误抵押品。,并针对同伴大会报酬。

  四、外面的抵押品累计概括和超期保重大聚会量

  经过眼前,公司外面的抵押品全部的及其有钱人默认,万元、公司向受命单位想要的抵押品全部的,000万元,是你这么说的嘛!概括分离占审计网的洁治。、,超期典当。

  本公报。

  丹化化工科学技术命运命运有限公司

  董事会

  2016年3月31日

  纸信号:600844 900921 纸略语:科学技术与科学技术丹科B股编号:临2016-010

  丹化化工科学技术命运命运有限公司

  论公司的设法对付与古地块群

  增发命运公报

  董事会和公司完整的董事典当、给错误的劝告性的乡下或值得注意的忽略,物质的忠诚、个人和协同指责的精确和完整性。

  重要物质球杆:

  公司的设法对付层和古地块群示意图从本身的本钱开端。,基础街市使习惯于,在将来12个月内,经过两级街市加法运算公司商,资产累计增长实足3000万元。

  一、增持主件的基本使习惯于

  这一增长的主件是公司的设法对付和古地块群MEM。。

  二、减产示意图的首要物质

  (1)加法运算股本权益商的提案对准

  记住本钱街市康健、不变开展,定期检修公司股本权益价钱的不变性和得益,公司的设法对付和古地块群是本对公司的信任,确定加法运算公司的命运。

  (二)拟增发股本权益的类别

  公司无休止地散布A股。

  (三)拟增发命运的数额

  实足3000万元。

  (四)加法运算股本权益商的提议价钱

  无固开价钱排序。

  (五)工具股权分置的死线

  2015年7月11日以后,直到2016年7月10日。

  (六)加法运算股本权益商的资产改编

  示意图用自有资产工具这一增长示意图。

  三、增长示意图射中靶子无把握风险

  经过眼前,加法运算示意图的工具缺勤无把握。。

  四、减产示意图的工具行进

  公司的设法对付层和古地块群将满足增长示意图。,执行无怨接受。

  公司将持续关怀设法对付层和古地块群,即时执行要旨展览工作。

  本公报。

  丹化化工科学技术命运命运有限公司

  董事会

  2016年3月31日THE_END

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