中天科学与技术:暂时隐名大会第二次接触传达

    江苏中天科学与技术利息有限公司2013 年第二次暂时隐名大会接触资料

第十二9月13日二

江苏中天科学与技术利息有限公司

2013年度第二次暂时隐名大会

工夫:2013年9月12日午前9:30

地      点:江苏省南通经济技术功绩区中天路 3 号中天黄海大酒店接触室参会权杖:江苏中天科学与技术利息有限公司(以下缩写“中天科学与技术”、公司或公司隐名、董事、监事、募捐人受雇的承认高级经管权杖和公司的风尚

一、经理颁布发表接触开端。

二、隐名大会形势绍介

三、绍介这次接触的使明显

四、获选监事

五、读书会的协商

1、《几乎为桩分店四川中天丹琪 2013 年倾斜飞行多个的授信布置正当理由的提议》;(四届三十九次董事会适用于)

2、更动公司营业执照营业眼界的提议;

3、广告论公司条例的修正。(五届三届董事会适用于)

六、隐名的恶作剧和商讨会

七、开票投票数

八、开票投票数的比分

九、隐名大会决议

十、隐名大会上的证人号的法度意见书。

十一、颁布发表隐名大会接触。江苏树干第二次暂时隐名接触传达经过

《几乎为桩分店四川中天丹琪

2013 年倾斜飞行多个的授信布置正当理由的提议》意见的入席隐名及隐名代表:

四川中天丹琪科学与技术有限公司(以下缩写四川中天丹琪)由江苏中天科学与技术利息有限公司(以下缩写中天科学与技术利息)与四川丹琪交通科学与技术有限公司(以下缩写丹琪交通)合资发现,钟天科学与技术利息60%,丹琦交通利息40%,专心于光缆产量销,加入设置:四川省仁寿县。

四川中天丹琪眼界产量经纪必要,暗中策划 2013 年向倾斜飞行用功 14000 万元多个的授信,进入:建行人寿县视高分成小分支 10000 万元;工行双流分成小分支 4000 万元,添补流度,单方以相等的的姿态为倾斜飞行的片面荣誉布置正当理由。。

现将本提议提请隐名大会报酬。

江苏中天科学与技术利息有限公司

董   事   会

两个0,9月12日,13江苏中天科学与技术利息有限公司2013 年第二次暂时隐名大会接触资料之二

《几乎更动公司营业执照眼界的提议》

眼界产量经纪的实践必要,该公司计划在BSI中增进交直流电源。、储能零碎的论述与开展、产量销。。据此,公司经纪眼界更动为

光纤、光缆、电线、电缆、电线及相干作为论据的事实及附件、积极的器件、不抵抗的器件及倚靠光电现象器件、书信实现者、输配电把持实现者、光纤复合架空秘密策略、海床光缆的创造和销;包铝钢板、镁合金浇铸技术的开展与勤勉、管、光缆触摸技术的开展、电线、电缆、电缆监听经管零碎、测温实现者与广播网工程研制、任命、锂电池的重建及相干辅助设施、钠硫电池、钒电池的论述与功绩、产量、销及相干设计、任命、辅助设施;交直流电源、储能零碎的论述与开展、产量及销。生意自产合意的人出口事情及相干T、工具、机械实现者、装置工具及技术的出口事情(规定限公司经纪和规定取缔退去的商品除外);经纪记账触摸和“三来一补”事情。工业使就职,书信与广播网传达合意的人的开展。(工商局制裁)

现将本提议提请隐名大会报酬。

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董     事   会

两个0,9月12日,13江苏中天科学与技术利息有限公司2013 年第二次暂时隐名大会接触资料之三

广告论公司条例的修正意见的入席隐名及隐名代表:

眼界公司BU更动营业执照的眼界,公司条例第十三条必要B,细目如次

改变前

第十三经公司登记簿机关制裁,公司的经纪眼界是:光纤、光缆、电线、电缆、电线及相干作为论据的事实及附件、积极的器件、不抵抗的器件及倚靠光电现象器件、书信实现者、输配电把持实现者、光纤复合架空秘密策略、海床光缆的产量与销,包铝钢板、镁合金浇铸技术的开展与勤勉、管、型材触摸技术的开展,光缆、电线、电缆、电缆监听经管零碎、测温实现者与广播网工程研制、任命、重建及相干辅助设施。锂电池、钠硫电池、钒电池的论述与功绩、产量、销及相干设计、任命、辅助设施。生意自产合意的人出口事情及相干T、工具、机械实现者、装置工具及技术的出口事情(规定限公司经纪和规定取缔退去的商品除外);经纪记账触摸和“三来一补”事情。工业使就职,书信与广播网传达合意的人的开展。

改变后:

第十三经公司登记簿机关制裁,公司的经纪眼界是:光纤、光缆、电线、电缆、电线及相干作为论据的事实及附件、积极的器件、不抵抗的器件及倚靠光电现象器件、书信实现者、输配电把持实现者、光纤复合架空秘密策略、海床光缆的创造和销;包铝钢板、镁合金浇铸技术的开展与勤勉、管、光缆触摸技术的开展、电线、电缆、电缆监听经管零碎、测温实现者与广播网工程研制、任命、锂电池的重建及相干辅助设施、钠硫电池、钒电池的论述与功绩、产量、销及相干设计、任命、辅助设施;交直流电源、储能零碎的论述与开展、产量及销。生意自产合意的人出口事情及相干T、工具、机械实现者、装置工具及技术的出口事情(规定限公司经纪和规定取缔退去的商品除外);经纪记账触摸和“三来一补”事情。工业使就职,书信与广播网传达合意的人的开展。(工商局制裁)

现将本提议提请隐名大会报酬。

江苏中天科学与技术利息有限公司

董   事   会

两个0,9月12日,13

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