公报日期:2016-03-24

公报号:2016-005

贴壁纸编码:430190 贴壁纸缩写词:新瑞理想 前兆调解人:国信贴壁纸

现在称Beijing新瑞理想软件爱好有限公司

2016一号届暂时隐名大会公报

公司和董事会权杖保证书A的确实性。、真实与完整性,无假记载、

给错误的劝告性的陈说或伟大忽略,情节的确实性、真实和完整性承当个人和协同法律责任。。

一、大会集合与列席

(i)大会的集合

1。大会时期:2016年3月24日

2。会场:现在称Beijing市海淀区西直门北大道甲43号金运大厦B座1628室公司大会室

三。大会方法:现场

4。大会集合人:董事会

5。大会主持人:董事会主席王伟玛有身份地位的人

6。情势的集合是合法的。、合规、港海豹攻击奔流的刻画:

这次大会的集合、集合、摇动仔细考虑顺序契合关涉法律条例。、公司条例和体格的规则。

(二)大会列席人数

共同体9名隐名列席隐名大会(包罗隐名大会)。,开票数爱好11,344,000股,公用事业总额。

二、票据审察

公报号:2016-005

(一)仔细考虑经过《关心〈现在称Beijing新瑞理想软件爱好有限公用事业方针的决定发行课程〉的广告》

1。票据情节

这事的股本的价钱是每股人民币。 元,这事问题无超越

过 5,300,000 爱好(包罗) 5,300,000 股),融资款项不超越人民币

34,980,000 元素(含) 34,980,000 元)。具体情节详见《现在称Beijing新瑞理想

软件爱好有限公用事业发行课程》(公报号:2016-002)。

2。开票胜利:

商定11个数字,344,000股,隐名大会投票表决的爱好总额;0股反爱好数,隐名大会投票表决的爱好总额;0股弃权,隐名大会投票表决的爱好总额。

三。躲避开票

该法案不关涉相互关系买卖。,无躲避开票。

(二)仔细考虑和经过修正ASSOC条目的摇动

1。票据情节

本公司发行的股本的需求,搁浅中国贴壁纸人的监视管理政务会、举国上下中小企业爱好让有限责任公司的相互关系请求于是《非上市大众公司人的监视必须使用的》等相互关系金科玉律的规则,隐名会被请求修正公司条例。。

2。开票胜利:

商定11个数字,344,000股,隐名大会投票表决的爱好总额

公报号:2016-005

;0股反爱好数,隐名大会投票表决的爱好总额;0股弃权,隐名大会投票表决的爱好总额。

三。躲避开票

该法案不关涉相互关系买卖。,无躲避开票。

(三)仔细考虑经过《关心提请隐名大会授权证董事会全权大使的控制的股本发行相互关系事情的广告》

1。票据情节

授权证董事会有权处置这件事情。,包罗但不限于:决定订阅不赞成、签约、验资入户、工商业变迁、体格修 订、爱好表示。

2。开票胜利:

商定11个数字,344,000股,隐名大会投票表决的爱好总额;0股反爱好数,隐名大会投票表决的爱好总额;0股弃权,隐名大会投票表决的爱好总额。

三。躲避开票

该法案不关涉相互关系买卖。,无躲避开票。

三、备查锉刀目录簿

《现在称Beijing新瑞理想软件爱好有限公司2016年一号次暂时隐名大会决议》现在称Beijing新瑞理想软件爱好有限公司

董事会

2016年3月24日

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注意事项:这种用网覆盖不克不及保证书其确实性和客观现实。,接受关涉的股本的无效通讯,搁浅买卖所的公报,请求金融家关怀风险。

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