股份有限公司,徐家汇,上海,股份有限公司

孤独董事2017年告发

孤独董事 曹永勤

本人作为股份有限公司,徐家汇,上海,股份有限公司(以下称“公司”)的孤独董事,土地公司条例、大约达到L公司孤独董事惯例的有指导意义的事物看待、《深圳证券市中小企业板块自有资本上市的公司董事行动显示》和《公司条例》等相干金科玉律和正态化文档的支配与请求,在2017的任务中,用心、尽职、忠实的实行本人的功能,敏捷的出席降神会,使充分地活动孤独董事的功能,周到的思索董事会的属于可能胜出者行列之内,实在按期检修公司和配偶,尤其地中小配偶的红利。

2017年4月26日,公司2016年度配偶大会建议本人担负公司特殊感应届董事

会孤独董事,任期三年。如今我将主管实行孤独董事的功能。:

一、出席降神会

2017年度,勤勤恳恳,我不掺假的地出席了C公司的董事会和配偶大会。。

公司2017年各次董事会的召集召集契合法度诉讼,名家买卖方针决策及以此类推名家事项

事变已使生效相干顺序,合法无效,因而在2017,我闪现公司的董事会。

对该案和以此类推公司约定缺乏不信奉国教者。。

我出席了2017的董事会。、配偶大会的召集列举如下:

1、5届董事会于2017召集,我被期望出席5次,出席5次,并对

5次降神会细想的手势投了好。

2、1届配偶大会于2017召集。,我本人出席。

二、颁发孤独看待

2017年,我对公司相干约定的透视画法的列举如下。:

2017年3月28日,在公司第五届董事会第十四次降神会上,我周到的思索了这次降神会。

2017年度审计机关的修正、公司2016年度在内部地把持评价告发、2016年

利润分配整理、确认达标公司能解决应用弃置不顾资产投入按期地进项或、公司召集特殊感应届董事会降神会。、公司董事的担保和补贴、修正公司条例,公布孤独看待。;对参与者事项作出特殊指令和孤独看待。。

2017年4月26日,在公司特殊感应届董事会概要的降神会上,我周到的思索了这次降神会。的

大约佣金的事项,颁发了孤独看待。。

2017年8月24日,在公司特殊感应届董事会第二次降神会上,我周到的思索了这次降神会。的

公司的会计任职于保险单变动成绩孤独看待。;对参与者事项作出特殊指令和孤独看待。。

三、公司真是考察

2017年度,我在公司考察的总天数是14天。,理解公司的事情

财务状况;经过以电话传送和电子邮件,跟随公司的以此类推董事。、与高级能解决任职于及相干任职于保养使无空闲。,一直关怀外界环境和商业界零钱的感动,关怀大众传播媒体、广播网对公司的相干报道,朕可跟随时理解和优秀的公司的要紧举行曲。。

四、狱吏大众持股法定权利的任务

1、2017年度审计机关任务

在我于2017正式进入公司审计问询处过去的,,负责听取公司所有的能解决健康状况

名家事情年度事情举行曲告发,理解2017年度告发的审计整理

平面图,周到的审察相干人并与内部听者议论,请求审计机构亲密关怀奇纳证监会等接管机关对自有资本上市的公司年报审计任务的新请求,并就审前顺序中碰见的成绩举行无效沟通。,同时,重申了铰链成绩和孤独请求。,确保审计告发能充分地报告真实健康状况。

2、公司人门侧的表演

2017年度,本人持续关怀公司人门侧任务,跟随奇纳依公司保险柜监视和助长

市公司人门侧能解决办法》跟随《深圳证券市自有资本上市支配》和《公司条例》等相干支配,完美的人门侧惯例,军旗人门侧行动,按期检修公司配偶、贷方及其红利相干者的法定权利;确保人门侧的确实性、精确、完好无缺、即时、刚才。

3、董事会特殊市政服务机构的任务

说话审计市政服务机构主席。,2017年度召集审计市政服务机构6次降神会,

细想公司的按期告发、在内部地审计机关根底审计和专项审计告发等,极小的理解公司的财务状况和运作健康状况,精确的审察公司在内部地把持惯例和执行,负责听取公司年度任务总结和整理,对公司财务能解决的无效有指导意义的事物和监视。

20年度公司年度财务告发审计准备任务,审计市政服务机构与孤独董事

事、审计机构、公司在内部地审计机关兼备议决工夫ARR,会计任职于机构请求审计机构和公司能解决、奇纳证监会、深圳证券市及以此类推接管机构的支配和请求,确保审计孤独性确保奥迪技能和等同,并建议了执行新奥迪的相干请求。

五、教育和背诵

我学到了孤独董事证明。,夙日认真负责的背诵优秀的奇纳证监会、上海证券商业界最新法度、法规和规章,敏捷的参与者公司、指示方向机构在杂多的佤族团体放映期的相干教育。我将持续提升我实行功能的最大限度的。,为公司的科学方针决策供奉好转的的看待和建议,实在实行狱吏美国权利的工作。

六、以此类推事项

告发期内,说话孤独董事,缺乏董事会的建议、会计任职于师问询处遣散或孤独参与者的建议。

七、联系信息

曹永勤:电子邮箱18918886540。

3月31日18,二

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