安全的编码:600868 安全的略号:梅艳很侥幸。 公报编号:2019-009

广东梅艳很侥幸。水电库存有限公司

忧虑搜集某事物 2018 年度隐名大会注意到

董事会及整个董事使安全:、给错误的劝告性陈说或很好地投下,实质的确实性、精确和完整性承当我和共同责任。

重要实质提示符:

隐名开会日期:2019430

隐名大会采取的网上开票机构:上海安全的买卖所隐名会体系开票 体系

一、 开会的基本健康状况

() 隐名会典型和开会2018 年度隐名大会() 隐名大会搜集某事物人:董事会() 开票方式:这次隐名大会采取的决议方式为:

合的方式() 现场开会日期、工夫和得名次

集合日期和工夫:2019 4 30 14 30

开会得名次:广东省梅州市眉县区新南县路 1 一公司一楼开会室

体系开票体系:上海安全的买卖所隐名会体系开票体系 体系开票开端和完毕工夫:自 2019 4 30

2019 4 30

运用上海安全的买卖所网上开票体系,开票平台经过买卖体系的开票工夫为份。东部开会当天的买卖工夫,即 9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫在G日举行。 9:15-15:00() 融资融券、转融通、称许以开票同意方式回购经商报账和上海份

关涉使安全金买卖、再融资事情、称许回购事情相关性报账和上海份包围者 票,思考实施细则的有关规定 使臻于完善。() 关涉越过征集隐名决议权

二、 开会认为如何

隐名会认为如何安排和决议隐名典型

有决议权隐名典型

序号

汇票称呼

A 股隐名

非积聚开票动机

1

公司《2018 董事会年度公报

2

公司《2018 年度决算表民族语言

3

公司《2018 年度利润分配表

4

公司《2018 年度公报及其摘要

5

公司《2018 中西部及东部各州的县议会年度公报

6

广东省珠江结心会计公司(特殊普通合营公司)为公司

2019 年度财务和本质上的把持审计机构的提议

公司第十届孤独董事举行选举提案组

忧虑举行选举文增勇老百姓为第十届孤独董事的安排;

论胡素平举止文雅且有教养的女子中选第十届博会孤独董事

忧虑举行选举张能勇老百姓为倾斜孤独董事的安排

忧虑举行选举 Zhong ming Peng (彭仲明)周老百姓是公司的第十任董事

非孤独董事提案

忧虑举行选举刘冬梅举止文雅且有教养的女子为公司第十届董事非孤独董事提案

忧虑举行选举马敬忠周老百姓是公司的第十任董事非孤独董事提案

忧虑举行选举刘晓钦周老百姓是公司的第十任董事非孤独董事提案

忧虑举行选举张国林周老百姓是公司的第十任董事非孤独董事提案

忧虑举行选举朱嬛举止文雅且有教养的女子为公司第十届董事非孤独董事提案

忧虑举行选举张铭周老百姓是公司的第十任董事非孤独董事提案

公司第十届孤独董事举行选举提案组

忧虑举行选举刘爱萍举止文雅且有教养的女子为孤独董事的安排

忧虑举行选举刘纪显周老百姓是公司的第十任董事会孤独董事的提案

忧虑举行选举倪洁云举止文雅且有教养的女子为公司孤独董事的安排

忧虑举行选举陈晓东周老百姓是公司的第十任董事会孤独董事的提案

忧虑举行选举刘会林周老百姓是公司的第十任董事会孤独董事的提案

忧虑举行选举俞丹平周老百姓是公司的第十任董事会孤独董事的提案

第十届中西部及东部各州的县议会监事举行选举安排组

论黄平娜举止文雅且有教养的女子中选第十届董事会监事

忧虑举行选举陈伟生老百姓为第十届董事会监事的安排

论夏洁举止文雅且有教养的女子中选第十届中西部及东部各州的县议会监事

忧虑举行选举胡志远老百姓为第十届中西部及东部各州的县议会监事的安排

忧虑举行选举江西青老百姓为第十届董事会监事的安排

忧虑举行选举薛浩老百姓为第十届中西部及东部各州的县议会监事的安排

论彼得·海斯勒举止文雅且有教养的女子中选第十届特级品董事会监事

忧虑举行选举刘辉老百姓为第十届中西部及东部各州的县议会监事的安排

10

忧虑公司第十任董事、监事、高级管理全体员工薪酬基准及方针决策

权利提案。

11

修正公司条例的提议

以此类推事项阐明:隐名大会也将听取公司的视图。2018 孤独董事忧虑被审计单位的年度公报;隐名大会以非积聚开票方式举行选举董事。、监事。董事、监事报考者的选择、报考者简历和简报提示符,实质详见《上海同日报》上的上海同日报。 2018 年度隐名大会采取差额举行选举方式举行选举董事、监事注意到及举行选举顺序。前述的安排中忧虑举行选举孤独董事的安排及孤独董事报考者的供职资历须经上海安全的买卖所复核无异议。1、 票据表明的工夫和平均的

隐名大会上议论的提案得到了认为如何和适合。,某些提议已由。实质详见公司 20194 9 日在《柴纳安全的报》、《上海安全的报》、《安全的时报》、安全的日报和商厦 安全的买卖所网站表明相关性公报。2、 特殊决安排:113、 中小包围者孤独开票安排:378911 4、 关系隐名闪躲决议的安排:无

应闪躲的关系隐名称呼:无5、 关涉主要担保隐名厕开票的提名:无

三、 隐名大会决议事项

(一)本公司隐名经过上海安全的买卖所隐名会体系开票体系行使决议权的,既 您可以在买卖体系开票平台上开票(经过详述的T,也 您可以采访互联网网络开票平台:)举行开票。头等登陆互联网网络 互联网网络开票平台开票,包围者需求使臻于完善隐名鉴定。详细操作见互联网网络投入 票务平台网站阐明。(二)隐名经过上海安全的买卖所隐名会体系开票体系行使决议权,假如它有 多隐名报账,您可以运用扣留公司份的若干隐名报账厕。开票后, 同样类权益股或同样类主要担保 开票决议。(三)隐名开票数大于,它的举行选举开票同意这项提名。 开票有病的。(四)同样决议权在现场经过。、在网上或以以此类推方式反复开票,以宁愿开票结 果品是基准。。(五)买到隐名的决议在使求助于前均已使臻于完善。。

四、 开会厕者

(一)截止过户日期收盘后在柴纳安全的意思是结算有限责任公司上海公司意思是在册的公司隐名有权列席隐名大会(特例详见下表),并以黑白片请代劳人列席开会并开票。。代劳人不用是公司的隐名。。

库存类别

份编码

份略号

截止过户日期

A股

600868

梅艳很侥幸。

2019/4/23

(二)公司董事、监事、高级管理全体员工。(三)公司受雇的初级律师。(四)以此类推全体员工

五、 开会自动记录器方式

(1)自动记录器提供免费入场券:社团隐名由法定代劳人列席开会。。由 列席开会的法定代劳人,持营业执照硬拷贝(插上插头公司打印者)、我的身份证和 社团隐名报账卡到公司操纵意思是;法定代劳人代劳列席开会,代劳人 持营业执照硬拷贝(插上插头公司打印者)、我身份证、法度准许 权利付托和社团隐名报账卡到;我隐名在珀索列席开会,强调住。 公司意思是处的证明和隐名报账卡;列席开会的付托代劳人,代劳人强调住。份证、 准许付托书和隐名报账卡在。陌生隐名可以经过写字母于或副本举行意思是。。(二)意思是工夫:2019 4 26 天(午前) 900-11:30午后 14:30-1730)。 (三)意思是地:广东省梅州市眉县区新南县路 1 公司四层书桌 重要官职

联 系 人:胡素平 叶选荣 联系电话:0753-2218286

真:0753-2232983

信箱:mysd@

字母邮寄地址:广东省梅州市眉县区新南县路 1 号 邮递区号:514787

六、 以此类推事项

(一)请会议代表在开会开端前15分钟抵达开会得名次。,提供自动记录器等原始提供免费入场券,达到最低点退学健康状况。。(二)与会隐名膳宿及交通费自理。

特意地注意到。

广东梅艳很侥幸。水电库存有限董事会

2019 4 9

附件 1:准许付托书

准许付托书广东梅艳很侥幸。水电库存有限公司:

客户扣留的权益股总计:Principa扣留的主要担保总计:客户隐名账号:

1公司《2018 董事会年度公报

2

公司《2018 年度决算表民族语言

3

公司《2018 年度利润分配表

4

公司《2018 年度公报及其摘要

5

公司《2018 中西部及东部各州的县议会年度公报

6

广东省珠江结心会计公司(特殊普通合营公司)为公司

2019 年度财务和本质上的把持审计机构的提议

公司第十届孤独董事举行选举提案组

忧虑举行选举文增勇老百姓为第十届孤独董事的安排;

论胡素平举止文雅且有教养的女子中选第十届博会孤独董事

忧虑举行选举张能勇老百姓为倾斜孤独董事的安排

忧虑举行选举 Zhong ming Peng (彭仲明)周老百姓是公司的第十任董事会

非孤独董事提案

忧虑举行选举刘冬梅举止文雅且有教养的女子为公司第十届董事非孤独董事提案

忧虑举行选举马敬忠周老百姓是公司的第十任董事非孤独董事提案

忧虑举行选举刘晓钦周老百姓是公司的第十任董事非孤独董事提案

忧虑举行选举张国林周老百姓是公司的第十任董事非孤独董事提案

忧虑举行选举朱嬛举止文雅且有教养的女子为公司第十届董事非孤独董事提案

忧虑举行选举张铭周老百姓是公司的第十任董事非孤独董事提案

公司第十届孤独董事举行选举提案组

忧虑举行选举刘爱萍举止文雅且有教养的女子为孤独董事的安排

忧虑举行选举刘纪显周老百姓是公司的第十任董事会孤独董事的提案

忧虑举行选举倪洁云举止文雅且有教养的女子为公司孤独董事的安排

忧虑举行选举陈晓东周老百姓是公司的第十任董事会孤独董事的提案

忧虑举行选举刘会林周老百姓是公司的第十任董事会孤独董事的提案

忧虑举行选举俞丹平周老百姓是公司的第十任董事会孤独董事的提案

第十届中西部及东部各州的县议会监事举行选举安排组

论黄平娜举止文雅且有教养的女子中选第十届董事会监事

忧虑举行选举陈伟生老百姓为第十届董事会监事的安排

论夏洁举止文雅且有教养的女子中选第十届中西部及东部各州的县议会监事

忧虑举行选举胡志远老百姓为第十届中西部及东部各州的县议会监事的安排

忧虑举行选举江西青老百姓为第十届董事会监事的安排

忧虑举行选举薛浩老百姓为第十届中西部及东部各州的县议会监事的安排

论彼得·海斯勒举止文雅且有教养的女子中选第十届特级品董事会监事

忧虑举行选举刘辉老百姓为第十届中西部及东部各州的县议会监事的安排

10

忧虑公司第十任董事、监事、高级管理全体员工薪酬基准及方针决策

权利提案。

11

修正公司条例的提议

付托人签名(盖印):保管人签名:客户身份证号码:保管人身份证号码:

付托日期: 年 月 日常评论:

付托人由付托书记载。称许支持弃权选择任何人并打败它。“√”, 未向付托人收回本准许书中间的详细意思是。,保管人有权自发地决议 决。

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