梨园铝业:2011年度《孤独董事宣言》公报

    吉林梨园铝业爱好有限公司

2011届孤独董事王文胜公报

配偶和配偶代表

作为吉林梨园铝业爱好有限公司(下称“公司”)的孤独董事,我们的在2011

僵硬的鉴于公司条例做事、向前引起市场占有率上市的公司孤独董事的把持看待、公司条例、

深圳防护买卖上市排成等级及中间定位法度、法规、规章的规则,忠诚的实行

孤独董事的大师聚会,工作集体的、周到的、孤独董事一直的殷勤行使,积极分子陪伴2011

年度中间定位举行或参加会议,参与事项的孤独看待。

如今我们的将向配偶和配偶公报2011的义务。

一、列席举行或参加会议

亲自的于 2011 年 12 月 22 日集合的 2011 年最初的暂时配偶大会被挑出为公司

二板孤独董事。到职仪式后,公司瞬间届董事会合计集合了 1 次董事会举行或参加会议,

董事会集合法律诉讼,首要事情方针决策和剩余有些大师成绩曾经成。

顺序,举行或参加会议处理是合法无效的。。

亲自的到职仪式后,对董事会提案的周到的思惟,据以为,这些法案都不会的受到伤害。

每个配偶,主要地中小配偶的红利,因而他们都约定,对董事会的尊敬

没高处持异议。

二、颁发孤独看待

亲自的获选公司二板孤独董预先,恪尽职守、殷勤履行,到公司2011

周到的相识和支票年度事情训练活动。。相识中间定位法度、法规、正态化证明

公司经纪国家的的,依托本人的专门知识和生产能力做义务、公平、孤独的

断定,与同时两位孤独董事一齐,该公司证明了

见:

(i)2011年12月31日,二线董事会最初的举行或参加会议尊敬的参与事项

孤独看待颁发列举如下

1、举行或参加会议以后了向前瞬间届主席挑出的打手势召唤。、论失业的失业

行政干事清单、论失业的失业任罗颖俊为公司常务副总统、ca88为公司

副总统、王居蓉干COM副总统兼主任工程师、论失业的失业任张莹莹为董

举行或参加会议草书体大号铅字、首座财务官的移动。推理顶部城镇规划公司行政机关咨询的、向前市场占有率上市的公司的开发区。

向前孤独董事方法的把持看待、孤独董事的义务方法、公司条例等的规则,

作为孤独董事,我们的对上述的法案高处以下孤独看待

买卖一般职员的训练语境、专门知识、艺术、行政机关阅历与容易肉体国家的的

义务大师聚会召唤,具有与其行使权威确切的的供职必须先具备的。没找到什么都可以公司

法度的最初的百四十七条规则,没由奇纳河防护公司确定的市集党。

的康健状况,供职资历合法,挑出和指出顺序的合规性。公司二次董事会最初的流的举行或参加会议

向前行政干事任用的参与打手势召唤的根究。

2、该移动获大会薪酬对待举行或参加会议以后。。推理顶部

城镇规划公司行政机关咨询的、向前市场占有率上市的公司的开发区。立孤独董事方法的把持看待》、《孤独董事

义务方法》、公司条例等的规则,作为孤独董事,我们的就上述的条例草案高处以下建议

孤独看待:

董事会及董事会薪酬及评价委任

行了反省。较年长者行政机关层的薪酬与COM僵硬的相符。,并与公司合

经纪行政机关时势,为了而且调换高层行政机关权杖的积极分子性和创作能力,殷勤

履行,坚决实行实行工作的工作。经周到的思索,我们的以为薪酬给予适合召唤。

分部实际康健状况,我们的约定干事的给予筹划某事。。

三、公司认真地考查

亲自的于 2011 年 12 月 5 日集合的最初的届董事会瞬间十五次举行或参加会议被建造为公司

二板孤独董事报考者。被建造后,我以后DIR董事会的最初的个董事会的孤独董事

深刻沟通和认真地考查公司和沟通,装满的

相识公司的生产经纪和室内的行政机关。

到职仪式后,我周到的考虑了公司室内的的各式各样的物和通过媒介传送。,通

阅读公司公告和浊塞音物,对公司微观经济形势的旧的看法、贸易开展

与公司开展及经纪参与的物,即时相识公司的首要使突出

展康健状况,掌握公司运转静态。同时,竞争参与的法度规章方法,加浓

建议出中间定位法度法规,主要地普遍的公司行动

懂和懂PROT的中间定位法度法规,加强忍受公司和金融家红利的生产能力。,使格式化自己

对大众配偶知觉形态知觉的看法。

四、忍受金融家权利义务

(1)公司行政机关安排和行政机关的监视

亲自的到职仪式后,公司行政机关的方法与实现、生产经纪时势、室内的控

方法的引起与实现及其实现、配偶处理和董事会处理的执行遗产管理人的职责和下列的

考察与看法,董事会应处置的要紧事项,我提早向公司做了绍介。

周到的审察康健状况和陈设的物,并使化合本人的专门知识,演出董事会确定的专业

看待,董事会议论中间的书面的约定书

(二)持续关怀公司的物启示,即时陈设规则的物、精确启示

无效监视检查,促使公司僵硬的遵守深圳防护买卖上市、《中

SM市场占有率上市的公司特殊规则的参与规则、

即时、使结合成为宏观世界、精确实行物启示工作,加强自愿的启示,使发誓公司的值得买的东西

行政机关训练活动中间的相同的人、结束,确保公司物启示的公平性,实在保卫大量值得买的东西

大众配偶的合法权利。

(三)董事会特殊委任的义务

谈工钱和进入委任的主席。、委任会员建造、审计委任委任

员,以下2011的功能列举如下

亲自的于 2011 年 12 月 30 日集合的公司瞬间届董事会最初的举行或参加会议被挑出为第

两届董事会薪酬及深思熟虑的委任主席、建造委任委员及审计委任委员。就

职后,我周到的考虑董事会的薪酬和进入委任的义务。、建造委任的出色义务

审计委任的排成等级和审计委任的义务排成等级,相识过去的三个特殊委任的首要大师聚会

限制局限和顺序排成等级。

谈董事会薪酬及深思熟虑的委任主席。、委任会员建造、审计

委任会员,未来的的义务中,我会把焦点放在公司的方向上。,积极分子参与公司

大师成绩的思惟,关怀公司财务义务的引起与优秀的,周到的反省公司的任

较年长者行政机关权杖资历、对高管薪酬评价方法等的思惟。。谈法度专业人士,

积极分子关怀买卖法制开发区,高处了与公司开展中间定位的法度成绩。

本人的看待和建议。

(四)自竞争

未来的的义务,我会应用我的专门知识和实际阅历。,论公司的可持续开展

展、为董事会陈设专业看待和建议。以后鉴定

真实竞争中间定位法度、规章方法,公司行政机关安排与公共股权忍受的使化合

对法度一直和侵权行动必须更深等级的看法和懂,忍受公司和小半配偶权利的建议

识,我们的加强了忍受公司和金融家的生产能力。。

五、剩余有些义务

我们的没建议在2011集合董事会举行或参加会议。、暂时配偶大会的康健状况,没建议

记述公司遣散、没孤独的内部审计机构或律师恢复康健。,过去的为2011

向前年度实行大师聚会的公报。2012 年度,我会持续热诚、勤劳的神秘地带走,鉴于

国家的中间定位法度、法规及公司条例等的规则和召唤,实行孤独董事的工作,发

孤独董事的功能,保卫公司及其配偶的权利。

同时,期望新的岁,以后董事会、中西部及东部各州的县议会、行政机关的使停止辩论

沟通与联合工作,凭仗本人的专门知识和阅历,为董事会方针决策高处更多有理

化建议,使公司全部地工作集体、全部地普遍的化使运行。真心实意的祝福公司2012开展

更上一层楼,回归业绩反而更的宽大金融家。

经受住,为公司及中间定位权杖陈设2011年的义务忍受。,我在在这里表达我的企图

真心实意的感激!

孤独董事:王文胜

2012 年 2 月 20 日

吉林梨园铝业爱好有限公司

De Bing 2011届孤独董事会公报

配偶和配偶代表

作为吉林梨园铝业爱好有限公司(以下省略“公司”)的孤独董事,我很僵硬的

按照公司条例、向前市场占有率上市的公司的开发区。立孤独董事方法的把持看待》、向先决条件高

向前忍受大众股权权利的规则、深圳防护买卖中血小板市场占有率上市的公司

董事行动正好》等中间定位法度法规和公司条例、公司孤独董事的义务方法等

室内的把持方法的规则与召唤,在2011年度的义务中,尽职履行,忠诚的实行本人的大师聚会,积极分子

陪伴中间定位举行或参加会议,周到的思索董事会的核对,颁发公司参与事项的孤独看待,实在

保卫公司和配偶的红利,主要地P。

如今我们的将向配偶和配偶公报2011的义务。

一、列席举行或参加会议

亲自的于 2011 年 12 月 22 日集合的 2011 年最初的暂时配偶大会被挑出为公司

二板孤独董事。到职仪式后,公司二级董事会同意1名董事。

会举行或参加会议,董事会集合法律诉讼,大师经纪方针决策事项和剩余有些大师成绩均履

中间定位顺序已成。,举行或参加会议处理是合法无效的。。

亲自的到职仪式后,对董事会提案的周到的思惟,据以为,这些法案都不会的受到伤害。

每个配偶,主要地中小配偶的红利,因而他们都约定,对董事会的尊敬

没高处持异议。

二、颁发孤独看待

亲自的获选公司二板孤独董预先,恪尽职守、殷勤履行,到公司2011

周到的相识和支票年度事情训练活动。。相识中间定位法度、法规、正态化证明

公司经纪国家的的,依托本人的专门知识和生产能力做义务、公平、孤独的

断定,与同时两位孤独董事一齐,该公司证明了

见:

(i)2011年12月31日,二线董事会最初的举行或参加会议尊敬的参与事项

孤独看待颁发列举如下

1、举行或参加会议以后了向前瞬间届主席挑出的打手势召唤。、论失业的失业

行政干事清单、论失业的失业任罗颖俊为公司常务副总统、ca88为公司

副总统、王居蓉干COM副总统兼主任工程师、论失业的失业任张莹莹为董

举行或参加会议草书体大号铅字、首座财务官的移动。推理顶部城镇规划公司行政机关咨询的、向前市场占有率上市的公司的开发区。

向前孤独董事方法的把持看待、孤独董事的义务方法、公司条例等的规则,

作为孤独董事,我们的对上述的法案高处以下孤独看待

买卖一般职员的训练语境、专门知识、艺术、行政机关阅历与容易肉体国家的的

义务大师聚会召唤,具有与其行使权威确切的的供职必须先具备的。没找到什么都可以公司

法度的最初的百四十七条规则,没由奇纳河防护公司确定的市集党。

的康健状况,供职资历合法,挑出和指出顺序的合规性。公司二次董事会最初的流的举行或参加会议

向前行政干事任用的参与打手势召唤的根究。

2、该移动获大会薪酬对待举行或参加会议以后。。推理顶部

城镇规划公司行政机关咨询的、向前市场占有率上市的公司的开发区。向前孤独董事方法的把持看待、《孤独董

义务方法、公司条例等的规则,作为孤独董事,我们的颁发上述的建议,比如

下孤独看待:

董事会及董事会薪酬及评价委任

行了反省。较年长者行政机关层的薪酬与COM僵硬的相符。,并与公司合

经纪行政机关时势,为了而且调换高层行政机关权杖的积极分子性和创作能力,殷勤

履行,坚决实行实行工作的工作。经周到的思索,我们的以为薪酬给予适合召唤。

分部实际康健状况,我们的约定干事的给予筹划某事。。

三、公司认真地考查

亲自的于 2011 年 12 月 5 日集合的最初的届董事会瞬间十五次举行或参加会议被建造为公司

二板孤独董事报考者。被建造后,我以后了最初的届董事会的孤独董事

行深刻沟通和认真地考查公司和沟通,充

相识公司的生产经纪康健状况、使突出进度表与室内的行政机关。

到职仪式后,我周到的考虑了公司室内的的各式各样的物和通过媒介传送。,通

阅读公司公告和浊塞音物,对公司微观经济形势的旧的看法、贸易开展

与公司开展及经纪参与的物,即时相识公司的首要使突出

展康健状况,掌握公司运转静态。未来的的义务中,我将应用非铁金属的种别性。

长,中间定位专业开展及公司首要P的实现康健状况

看待和建议。

四、忍受金融家权利义务

(1)公司行政机关安排和行政机关的监视

亲自的到职仪式后,公司行政机关的方法与实现、生产经纪时势、室内的控

方法的引起与实现及其实现、配偶处理和董事会处理的执行遗产管理人的职责和下列的

考察与看法,董事会应处置的要紧事项,我提早向公司做了绍介。

周到的审察康健状况和陈设的物,并使化合本人的专门知识,演出董事会确定的专业

看待,董事会议论中间的书面的约定书。

(二)持续关怀公司的物启示,即时陈设规则的物、精确启示

无效监视检查,促使公司僵硬的遵守深圳防护买卖上市、《中

SM市场占有率上市的公司特殊规则的参与规则、

即时、使结合成为宏观世界、精确实行物启示工作,加强自愿的启示,使发誓公司的值得买的东西

行政机关训练活动中间的相同的人、结束,确保公司物启示的公平性,实在保卫大量值得买的东西

大众配偶的合法权利。

(三)董事会特殊委任的义务

谈建造委任主席。、战术委任会员,以下2011的功能列举如下

亲自的于 2011 年 12 月 30 日集合的公司瞬间届董事会最初的举行或参加会议被挑出为第

二届董事会建造委任主任委员和战术委任会员。到职仪式后,我周到的考虑导演

会建造委任的出色义务则》和《战术委任义务细则》,而且知情过去的两个专业

委任的首要大师聚会强国度局限和顺序排成等级。

亲自的作为董事会下分支的指令建造委任主任委员和战术委任会员,未来的的义务

中,我会积极分子陪伴建造委任的举行或参加会议。,关怀公司开展方向,积

极陪伴公司大师成绩的思惟并颁发孤独看待,对公司可持续开展的几点建议。

(四)自竞争

未来的的义务中,我会应用我的专门知识和实际阅历。,论公司的可执意

开展、新使突出的可行性考虑和使突出认可将陈设P

议。以后鉴定真实竞争中间定位法度、规章方法,公司行政机关安排与社会忍受

大众配偶合对法度一直和侵权行动必须更深等级的看法和懂,优秀的公司的忍受与中小买卖的权利

红利的知觉形态知觉,我们的加强了忍受公司和金融家的生产能力。。

五、剩余有些义务

我们的没建议在2011集合董事会举行或参加会议。、暂时配偶大会的康健状况,没建议

记述公司遣散、没孤独的内部审计机构或律师恢复康健。,过去的为2011

向前年度实行大师聚会的公报。2012 年度,我会持续热诚、勤劳的神秘地带走,鉴于

国家的中间定位法度、法规及公司条例等的规则和召唤,实行孤独董事的工作,发

孤独董事的功能,保卫公司及其配偶的权利。

同时,期望新的岁,以后董事会、中西部及东部各州的县议会、行政机关的使停止辩论

沟通与联合工作,凭仗本人的专门知识和阅历,为董事会方针决策高处更多有理

化建议,使公司全部地工作集体、全部地普遍的化使运行。真心实意的祝福公司2012开展

更上一层楼,回归业绩反而更的宽大金融家。

经受住,为公司及中间定位权杖陈设2011年的义务忍受。,我在在这里表达我的企图

真心实意的感激!

孤独董事:段德冰

2012 年 2 月 20 日

吉林梨园铝业爱好有限公司

2011届孤独董事王巩永公报

配偶和配偶代表

作为吉林梨园铝业爱好有限公司(以下省略“公司”)的孤独董事,我很僵硬的

按照公司条例、向前市场占有率上市的公司的开发区。立孤独董事方法的把持看待》、向先决条件高

向前忍受大众股权权利的规则、深圳防护买卖中血小板市场占有率上市的公司

董事行动正好》等中间定位法度法规和公司条例、公司孤独董事的义务方法等

室内的把持方法的规则与召唤,在2011年度的义务中,尽职履行,忠诚的实行本人的大师聚会,积极分子

陪伴中间定位举行或参加会议,周到的思索董事会的核对,颁发公司参与事项的孤独看待,实在

保卫公司和配偶的红利,主要地P。

如今我们的将向配偶和配偶公报2011的义务。

一、列席举行或参加会议

2011 年度,公司最初的届董事会集合了9次董事会举行或参加会议。,2大配偶大会

瞬间届董事会合计集合了 1 次董事会举行或参加会议。董事会、配偶会的来访集合适合法定

顺序,首要事情方针决策和剩余有些大师成绩曾经成。顺序,举行或参加会议处理是合法无效的。。

2011年度应列席董事会10次,我亲自陪伴10次举行或参加会议,我们的被期望陪伴2的配偶大会。

次,亲自的亲自列席 2 次;对董事会的尊敬没高处持异议。

2011 年度,我曾经周到的思索了查阅给董事会的有打手势召唤。,以工作集体的的姿态

行使挑出权,保卫公司的宏观世界红利和未成年人的红利。我们的以为这些核对没损坏。

为害每个配偶,主要地中小配偶的红利,因而他们都约定,对董事会的思惟

这时使突出没持异议。。

二、颁发孤独看待

2011 年度,我尊敬我的大师聚会。、殷勤履行,到公司2011 年经纪训练活动康健状况举行了

周到的懂和反省。相识中间定位法度、法规、正态化证明及公司经纪国家的的的先决条件

下,依托本人的专门知识和生产能力做义务、公平、孤独的断定,和剩余有些两个孤独的

董事支票了公司的大师成绩并公布了

(i)2011年3月16日,最初的届董事会第十七次举行或参加会议尊敬的参与事项

孤独看待颁发列举如下

1、2010年度筹集和应用资产的孤独看待

推理向前市场占有率上市的公司的开发区。立孤独董事方法的把持看待》、 孤独董义务方法

及公司条例等中间定位规章方法的参与规则,作为吉林梨园铝业爱好有限公司独

立董事,以下是公司R的贮存器和应用委任的公报

见:

经检查,2010年度公司募集资产的应用与奇纳河防护市集分歧。、深圳防护买卖

市场占有率上市的公司募集资产应用和应用的参与规则,适合公司《募集资产行政机关办法》

的参与规则,没不法募集和应用募集资产的加盖于。。

2、2010年度室内的把持自己评价公报孤独看待

推理 向前市场占有率上市的公司的开发区。立孤独董事方法的把持看待》、中小买卖板上市

公司室内的审讯计义务正好》及 孤独董事的义务方法等中间定位规章方法的参与规则,

作为吉林梨园铝业爱好有限公司孤独董事,2010年度董事会室内的把持成绩考虑

自己评价公报颁发以下评论

经检查,公司僵硬的遵守公司室内的规章方法。,公司堂

易、外面的打包票、募集资产应用、大师值得买的东西、僵硬的的室内的把持物启示、装满的、有

效,确保公司行政机关的正规军运转,适合公分部实际康健状况,有理无效

性。经核准,我们的置信世界著名的电脑生产厂家公司室内的把持自己评价公报。、

成立、它真认真地反射性的了开发区和运营的实际康健状况。。

3、公司2011年度审计机构使恢复康健状况述评

推理 向前市场占有率上市的公司的开发区。立孤独董事方法的把持看待》、中小买卖板上市

公司室内的审讯计义务正好》及 孤独董事的义务方法等中间定位规章方法的参与规则,

作为吉林梨园铝业爱好有限公司孤独董事,论公司2011个审计机构的使恢复

以下评论

经检查,奇纳河入会记述师有限责任公司具有防护找到工作资历。,执理论的复核

备案审计原始的,公司发行的各类专业公报的义务、公平,约定持续应用入会记述师

是2011年度审计机构。。

4、公司外面的打包票及其中间定位规范的孤独看待

推理奇纳河证监会接管CAPI

若干成绩的注意》(证监发[2003]56 号)和《向前普遍的市场占有率上市的公司外面的打包票行动的

注意(证监会第2005号)120条之规则及召唤,作为吉林梨园铝业爱好有限公司孤独

董事,2010年度公司外面的打包票国家的的与REST事业

查,参与指向式的和孤独看待列举如下

(1)公司疏忽配偶在。、配偶用桩区分分店、配偶及剩余有些附设公司

方、什么都可以未合的实际存在物或亲自的的打包票。。

2010 年度,公司未陈设什么都可以外面的打包票,先前没发作和储备。

2010年12月31日外面的打包票康健状况。到2010年12月31日底,公司打包票

平衡0元。

(2)没用桩区分配偶等康健状况。。

5、公司相干买卖的不经宣誓而庄严宣布与孤独看待

推理 向前市场占有率上市的公司的开发区。立孤独董事方法的把持看待》、《深圳防护买卖

中小买卖板市场占有率上市的公司董事行动普遍的,作为吉林梨园铝业

爱好有限公司孤独董事,我们的曾经支票了相干买卖的康健状况,并公布了

经检查,2010 年度,公司没参与联买卖。

6、向前应用有些过剩资产储备物质溶解石油气的孤独看待

推理深圳防护买卖上市排成等级,、深圳市场占有率的中小买卖板

机关运作咨询的、中小买卖物启示事情第瞬间第十九号备查簿等、法

普遍的与正态化证明,此外公司条例和孤独董事的义务方法等中间定位规则,

我们的对《向前应用有些超募资产稳定的储备物质公司连贯资产的打手势召唤》的事项举行了认

真实审讯的方法列举如下

加强弃置不顾资产筹集的应用能力,符合公司事情特点增长和事情拓展

的询问,激化公司原料贿赂生产能力。该公司计划应用极好的基金12,一万元补充

公司日常运营所需资产的连贯,用于贿赂公司的首要原料,例如处理公司的流

资产询问,加强资产应用能力,加强公司经纪能力。

有些募集资产用于储备物质连贯性仅限于,

过量的募集资产的应用不冲撞RAIS的实现筹划某事,不冲撞筹资使突出

正规军行动,资产筹集和伤害康健状况拒绝树丛。。公司以新的方式

打月没值得买的东西防护等高风险值得买的东西。,接纳:极好的基金稳定的储备物质公司的自营应用

不举行防护值得买的东西等高风险值得买的东西。。

以后周到的审察,据我看来:这有些资产的应用有些是用来储备物质资产的。,用于开采

首要原料贿赂,加强公司到达生产能力,加强资产应用能力,适合配偶和宽大配偶的看待

金融家红利。同时,有些募集资产用于储备物质连贯性和公司行政机关

值得买的东西使突出不亲和的,不冲撞公司募集资产值得买的东西使突出正规军行动,相变没杂耍

募集资产和伤害爱好权利的康健状况。适合中华人民共和国公司条例、 《深圳

防护买卖上市排成等级、深圳市场占有率的中小买卖板司普遍的运作指

引》、中小买卖物启示事情第瞬间第十九号备查簿等、法规与普遍的课文

件规则,此外公司条例的规则。

(二)2011年7月28日,DIR最初的届董事会瞬间十一次举行或参加会议的参与思惟

事孤独看待颁发列举如下

1、公司外面的打包票及其中间定位规范的孤独看待

推理奇纳河证监会接管CAPI

若干成绩的注意》(证监发[2003]56 号)和《向前普遍的市场占有率上市的公司外面的打包票行动的

注意(证监会第2005号)120条之规则及召唤,作为吉林梨园铝业爱好有限公司孤独

董事,到公司2011上半年外面的打包票康健状况及相干方资产占用康健状况举行了周到的

的检查,参与指向式的和孤独看待列举如下

(1)公司疏忽配偶在。、配偶用桩区分分店、配偶及剩余有些附设公司

方、什么都可以未合的实际存在物或亲自的的打包票。。

2011上半年,公司未陈设什么都可以外面的打包票,先前没发作过年。

外面的打包票康健状况累计至2011年6月30日。。到2011年6月30日底,公司打包票

平衡0元。

(2)没用桩区分配偶等康健状况。。

2、公司相干买卖的不经宣誓而庄严宣布与孤独看待

推理 向前市场占有率上市的公司的开发区。立孤独董事方法的把持看待》、《深圳防护买卖

中小买卖板市场占有率上市的公司董事行动普遍的,作为吉林梨园铝业

爱好有限公司孤独董事,我们的曾经支票了相干买卖的康健状况,并公布了

经检查,2011上半年,公司没参与联买卖。

(三)2011年8月10日,最初的届董事会瞬间十二次举行或参加会议参与成绩的思惟

事孤独看待颁发列举如下

举行或参加会议以后了向前实现网站和网站的议论。

条例草案和向前新建种植和筹资使突出的打手势召唤,根

据《上城镇规划公司行政机关咨询的、向前市场占有率上市的公司的开发区。立孤独董事方法的把持看待》、《独

立董义务方法、公司条例等的规则,作为孤独董事,我们的把它寄到核对上。

表列举如下

公司拟增设PR的实现网站,适合公司未来的开展的询问和红利

益,使突出的成实现,不冲撞筹资使突出正规军行动,不在

树丛机会募集资产和伤害爱好权利的康健状况。上述的使突出举行了需要的反省和复核。

序,适合中华人民共和国公司条例、深圳防护买卖中小买卖板上市排成等级、

深圳市场占有率的中小买卖板机关运作咨询的等法度法规、正态化证明

及公司条例的规则。

(四)2011年12月5日,DIR最初的届董事会瞬间十五次举行或参加会议的参与思惟

事孤独看待颁发列举如下

1、举行或参加会议以后了向前导演董事会普选的打手势召唤。,推理顶部市公司行政机关准

则》、向前市场占有率上市的公司的开发区。向前孤独董事方法的把持看待、孤独董事的义务方法、

公司条例等的规则,作为孤独董事,我们的对上述的法案高处以下孤独看待

(1)董事会董事的建造和选举顺序、《公

法规及剩余有些法度法规,合法无效。

(2)未瞥见董事会换届挑出董事报考者有《公司条例》第 147 条规则不

董事兼孤独董事的位置,奇纳河防护监视行政机关委任确定的两个都不在。

宽慰国家的的。

(3)周到的审察王医疗、罗颖军医疗、ca88夫人、王居蓉夫人、周

氢指数液体实验医疗、六位董事和王巩永医疗,高银河医疗。、王文胜医疗、坐公共马车旅行de bin

三名孤独董事的训练语境、义务阅历与康健,此外社会兼任义务等。

预先,对我国董事会资历的思惟、建造顺序适合公司条例

及公司条例的参与规则,董事会建造的约定。约定建造王医疗、罗颖军最初的

生、ca88夫人、王居蓉夫人、周氢指数液体实验医疗、Gao Indo医疗是公司的二板

报考者;约定建造王巩永医疗、王文胜医疗、坐公共马车旅行de bin医疗为公司瞬间届董事会

孤独董事报考者。约定将上述的董事和孤独董事报考者查阅 2011 年最初的暂时股

东边大会述评。

2、向前《变更 2011 年度财务审计机构》打手势召唤的孤独看待

(1)董事会在高处向前《变更 2011 年度财务审计机构》打手势召唤前,已开腰槽

我们的的认可,该公司的审计委任建议搬家利辛记述公司A

审计机构。

(2)我们的以为,这次紧密结合的立信记述公司(以下省略“立信”)具有相

关的资质,适合奇纳河防护监视行政机关委任、市场占有率上市的公司的财经报纸,如深圳市场占有率买卖所

审计机构资质召唤。立信有价防护、将来时的事情审计资历,具有为上

市公司陈设审计效劳的阅历与生产能力,市场占有率上市的公司积年审计阅历,能清偿过的

公司2011次复核的义务召唤,对公司财务国家的的的孤独审计。变更举行或参加会议

记述公司不违背中间定位法度法规。,不冲撞公司决算表的审计聚集。本

项尊敬顺序适合法度、公司条例规则及参与规则,对公司和公司市场占有率无伤害

益。

如此,约定改聘立信记述公司为公司 2011 年度财务审计机构,约定将

该打手势召唤查阅公司 2011 年最初的暂时配偶方大会述评。

(五)2011年12月31日,二线董事会最初的举行或参加会议尊敬的参与事项

孤独看待颁发列举如下

1、举行或参加会议以后了向前瞬间届主席挑出的打手势召唤。、论失业的失业

行政干事清单、论失业的失业任罗颖俊为公司常务副总统、ca88为公司

副总统、王居蓉干COM副总统兼主任工程师、论失业的失业任张莹莹为董

举行或参加会议草书体大号铅字、首座财务官的移动。推理顶部城镇规划公司行政机关咨询的、向前市场占有率上市的公司的开发区。

向前孤独董事方法的把持看待、孤独董事的义务方法、公司条例等的规则,

作为孤独董事,我们的对上述的法案高处以下孤独看待

买卖一般职员的训练语境、专门知识、艺术、行政机关阅历与容易肉体国家的的

义务大师聚会召唤,具有与其行使权威确切的的供职必须先具备的。没找到什么都可以公司

法度的最初的百四十七条规则,没由奇纳河防护公司确定的市集党。

的康健状况,供职资历合法,挑出和指出顺序的合规性。公司二次董事会最初的流的举行或参加会议

向前行政干事任用的参与打手势召唤的根究。

2、向前C较年长者行政机关权杖薪酬移动的孤独看待

董事会及董事会薪酬及评价委任

行了反省。较年长者行政机关层的薪酬与COM僵硬的相符。,并与公司合

经纪行政机关时势,为了而且调换高层行政机关权杖的积极分子性和创作能力,殷勤

履行,坚决实行实行工作的工作。经周到的思索,我们的以为薪酬给予适合召唤。

分部实际康健状况,我们的约定干事的给予筹划某事。。

三、公司认真地考查

作为公司的孤独董事,我应用董事会的优势、配偶大会的时期及剩余有些时期

该公司举行了屡次认真地考查。,相识公司的生产经纪和财务行政机关。,周到的听

向中间定位权杖报告请示,创始的考察、获取方针决策所需的物和物,即时下列的公司

大师值得买的东西的停顿与实现,主要地在大师值得买的东西收到t的书面的重要的屯积

注重值得买的东西使突出剖析,把持风险、加强能力,将公司的方针决策风险取消法令到最低的限制,积极分子

孤独董事大师聚会的无效实行。关怀浊塞音、互联网网络公司中间定位报道,即时鉴定大众

分部大师成绩的停顿,掌握公司运转静态。

四、忍受金融家权利义务

(1)公司行政机关安排和行政机关的监视

2011 年度,亲自的公司行政机关的方法与实现、生产经纪时势、内

部控方法的引起与实现及其实现、配偶处理和董事会处理的执行遗产管理人的职责和下列的

康健状况考察与看法,董事会应处置的要紧事项,我已提早被绍介到公司。

的情周到的审察康健状况和陈设的物。作为记述专业权杖,我在董事会的确定中。

专业看待,董事会议论中间的书面的约定书日常工

作中,我完全关怀公司的财务运作。、资产交替发生、室内的把持方法的构成与优秀的、焦点值得买的东西

工程开发区进度表及剩余有些要紧事项,周到的听取中间定位权杖公报并认真地考查,即时

相识公司的生产经纪流行的。

(二)持续关怀公司的物启示,即时陈设规则的物、精确启示

无效监视检查,公司可以僵硬的遵守深圳防护买卖的规则。、中小买卖板

向前块状市场占有率上市的公司特殊规则的参与规则、即时、完

整、精确实行物启示工作,加强自愿的启示,使发誓公司的金融家相干管

学科与训练活动的相同的人、结束,确保公司物启示的公平性,实在保卫大量金融家和社会

大众配偶的合法权利。

(三)董事会特殊委任的义务

谈审计委任主席。、薪酬及深思熟虑的委任委员,2011演

下述情节列举如下

1、2011 年,亲自的复职公司瞬间届董事会审计委任主任委员,掌管集合了

审计委任的各式各样的举行或参加会议,僵硬的鉴于TH的细则执行遗产管理人的职责各项义务

向公司审计机关查阅室内的审讯计公报、审计义务摘要及剩余有些核对;室内的把持。

推理年度回购筹划某事监视筹划某事的执行遗产管理人的职责;,装满的发挥审计功能

委任的监视功能,加强公司年度回购物启示聚集。

2、2011 年,亲自的复职薪酬及深思熟虑的委任委员,陪伴薪俸和评价委任的以电话传送

开的各次举行或参加会议。监视公司薪酬系统等的实现,周到的完成工钱和进入义务

核委任会员的大师聚会。

(四)自竞争

我用我本人的专门知识和实际阅历,论公司的战术开展、财务行政机关、室内的审讯

计、为董事会陈设专业看待和建议。通

过周到的实竞争中间定位法度、规章方法,公司行政机关安排与社会忍受大众股

东合对法度一直和侵权行动必须更深等级的看法和懂,优秀的公司的忍受与中小买卖的权利益的思

计划使严肃,我们的加强了忍受公司和金融家的生产能力。。

五、剩余有些义务

我们的没建议在2011集合董事会举行或参加会议。、暂时配偶大会的康健状况,没建议

记述公司遣散、没孤独的内部审计机构或律师恢复康健。,过去的为2011

向前年度实行大师聚会的公报。2012 年度,我会持续热诚、勤劳的神秘地带走,鉴于

国家的中间定位法度、法规及公司条例等的规则和召唤,实行孤独董事的工作,发

孤独董事的功能,保卫公司及其配偶的权利。

同时,期望新的岁,以后董事会、中西部及东部各州的县议会、行政机关的使停止辩论

沟通与联合工作,凭仗本人的专门知识和阅历,为董事会方针决策高处更多有理

化建议,使公司全部地工作集体、全部地普遍的化使运行。真心实意的祝福公司2012开展

更上一层楼,回归业绩反而更的宽大金融家。

经受住,为公司及中间定位权杖陈设2011年的义务忍受。,我在在这里表达我的企图

真心实意的感激!

孤独董事:王巩永

2012 年 2 月 20 日

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