用纸覆盖编码:600760 用纸覆盖约分:中国航空沈飞 公报号:2018-046

中国航空沈飞协同承担股份有限公司

在附近的孤独董事敞开的ca88的公报

董事会和公司尽量的董事确保、给错误的劝告性境况或陆军少校不予使用,与其姑息的忠诚。、精确和十分性承当人事栏和协同责任。。

要紧姑息注意事项:

ca88的起止工夫:20181031日至2018111(午前9:00-11:00,下半晌13:00-15:00)

恳求者对财产投票事项的投票表决。:称许

恳求者不容纳公司的协同承担。

依据《股权证券上市的公司股权驱车旅行控制》、《中国航空沈飞协同承担股份有限公司条例》的关于规定,受中国航空沈飞协同承担股份有限公司(以下约分公司别的孤独董事代表,主人博士,一位孤独董事,被建议当恳求者。 2018 11 2 用电话机迂回的日 2018 年第暂时同伙大会报酬的限制性股权证券驱车旅行在地图上标出关于建议向公司尽量的同伙ca88。

一、初级恳求者的基本境况、投票事项及投票表决说辞

(1)初级恳求者的基本境况

这次ca88的征集人造公司弯垂下来的孤独董事主人博士,基本境况如次:

主人博士,男,出生于 1963 ,经济学博士,讲师级高级工程师,前国文卡 监察政务会四个一组之物、五届并购政务会、以第二位资本市场簿记员咨询政务会助剂恳求者, 协同承担股份有限公司孤独董事。中和资产评估股份有限公司董事。、湖北与假想敌作拳击训练 协同承担股份有限公司孤独董事、公司孤独董事,不想像公司协同承担。

(二)恳求者对投票表决事项的反的理由。

主人博士是该公司的孤独董事。,致力于公司 2018 5 15 用电话机迂回的日第八个 董事会四个一组之物次开会 2018 10 17 用电话机迂回的日第八个届董事会六度音程次开会,并 在附近的<中国航空沈飞协同承担股份有限公司 A 限制性股权证券俗僧驱车旅行在地图上标出(复习草案)>及其总结举措。、《在附近的<中国航空沈飞协同承担股份有限公司 A 限制性股权证券驱车旅行在地图上标出(CAP) 本题1)(复习草案)>及其总结举措。、《在附近的<中国航空沈飞协同承担股份有限公司 A 股限 社会事业机构停止驱车旅行在地图上标出的使用办法>动和解理由同伙召唤。 大会依据董事会处置公司。 A 在附近的限制性股权证券俗僧驱车旅行在地图上标出的建议、《在附近的 提请同伙大会依据董事会处置公司。 A 限制性股权证券驱车旅行在地图上标出(CAP)一期)互相牵连约定 动和解别的提议投票投票表决。。

同时,主人博士和别的三位孤独董事协同称许停止。 在附近的驱车旅行阴谋的孤独反的理由,以为:限制性股权证券驱车旅行在地图上标出宠爱继续健康发展, 它弱伤害公司和尽量的同伙的兴趣。。

二、同伙大会的基本境况

(i)用电话机迂回的工夫

现场开会工夫:2018 11 2 1400

方式投票工夫:应用上海用纸覆盖买卖所网上投票零碎,经过买卖零碎投票平台 投票工夫是同伙大会当天的买卖工夫。,即 9:15-9:259:30-11:3013:00-15:00; 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的9:15-15:00

(二)传唤开会的座位

辽宁省沈阳市皇姑区岭北街 1 沈阳饭馆开会室

(三)同伙大会应思索同伙大会的提议。

序号

票据名声

这是本人特殊的后果吗?

在附近的《中国航空沈飞协同承担股份有限公司 A 股限制性股权证券

俗僧驱车旅行在地图上标出(复习草案)及其总结

俗僧驱车旅行在地图上标出的对准

俗僧驱车旅行在地图上标出的使用学科

俗僧驱车旅行在地图上标出的使伤残性和动机

驱车旅行靶子

限制性股权证券起源于、数与散布

限制性股权证券发行价钱及其决议方式

各驱车旅行在地图上标出赋予日、推销的具有某个时代特征的和借出限期的决议

发行限制性股权证券的使适应和使适应

限制性股权证券的赋予顺序和发行顺序

公司与驱车旅行靶子的权利义务与操心处理

决机制

特殊窥测处置

驱车旅行在地图上标出的变卦与塞住

回购移动十分重大的

别的要紧事项

在附近的《中国航空沈飞协同承担股份有限公司 A 股限制性股权证券

驱车旅行在地图上标出(第本题1)(复习草案)》及其摘

需求嬉戏

对准

驱车旅行在地图上标出的使用学科

驱车旅行靶子

限制性股权证券起源于、数与散布

限制性股权证券发行价钱及其决议方式

限制性股权证券使伤残期、赋予日、推销的和解锁期

发行限制性股权证券的使适应和使适应

限制性股权证券的赋予顺序和发行顺序

公司与驱车旅行靶子的权利义务与操心处理

决机制

限制性股权证券的簿记员核算方式及其对表现的有影响的人

特殊窥测处置

驱车旅行在地图上标出的变卦与塞住

回购移动十分重大的

别的要紧事项

在附近的《中国航空沈飞协同承担股份有限公司 A 股限制性股权证券

3

驱车旅行在地图上标出停止接近使用方式讨论

4

在附近的提请同伙大会依据董事会处置公司。 A

与限制性股权证券俗僧驱车旅行在地图上标出关于的法案

在附近的提请同伙大会依据董事会处置公司。 A

5

限制性股权证券驱车旅行在地图上标出(第1阶段)互相牵连事项议

同伙大会细则,详见公司展现的《中国航空沈飞协同承担股份有限公司在附近的传唤 2018 年第暂时同伙大会的迂回的》(公报号:2018-045)。

三、征集阴谋

()馆藏物体

亲近的 2018 10 26 下半晌买卖完毕,在中国用纸覆盖注销结算有限责任公司上海办事处注销在册并传导了列席开会注销手续的公司尽量的同伙。

()征召工夫

2018 10 31 日至 2018 11 1 (工作的日子之晨 9:30-11:30,下半晌13:30-16:00)

()征集顺序

1、馆藏物体决议付托征集人投票的,应按本公报附件决议的体式和姑息逐项填写ca88依据付托书。(以下约分依据付托书)。

2、付托人应向恳求者企图其同伙度的验证。、派遣的锉刀清单,包含(但不限于):

1公司同伙该当企图顺风的锉刀、法定代理人署名:

现行使伤残营业执照硬拷贝;

法定代理人度证硬拷贝;

原依据书(法定代理人署名;法定代理人依据的,另一人该当署名。,同时,依据其余的签字依据书的依据书)

公司同伙账簿硬拷贝。

2)人事栏同伙须企图下述锉刀(请同伙本人在财产锉刀上署名):

同伙度证硬拷贝;

同伙账簿硬拷贝;

同伙签字的原依据书(我本人署名;如获依据,我将依据其余的签字。,同时,我也将企图依据和互相牵连公证。)

3、投票表决同伙按召唤编制互相牵连锉刀。,应在征召工夫内将依据付托书及互相牵连锉刀采用专人维修效劳、留下印象岗位或邮政特快专递效劳是依据地址送的。, 收条电话机。;用留下印象岗位或邮政特快专递效劳。,收执工夫由使具有特性收件人使具有特性。 准,延误的效劳,乐事使伤残。

被付托同伙该当为被依据的地址和设计企图效劳。:

地址:辽宁省沈阳市皇姑区岭北街 1 (沈阳市 328 邮政信箱 144 分箱)

收件人:徐 伟

邮 编:110850

话:024-86598850024-86598851(四)付托投票表决同伙在维修效劳后查阅锉刀。,经复核,均姑息顺风的使适应。 依据书将被确以为使伤残。:

1、付托书及互相牵连锉刀已交付设计。;

2、已在征召工夫内查阅依据付托书及互相牵连锉刀;

3、同伙已填写并签字了付托书模型。,依据姑息耀眼的。,查阅互相牵连锉刀十分、使伤残;

4、付托书和关于锉刀该当查阅协同承担。。(五)同伙将投票投票表决关于科尔的事项;,但在其当权者范围内 容不两者都的,同伙签字的终极一份依据书是使伤残的。,无法判别署名工夫 的,依据的终极一封信是使伤残的。。

(六)同伙将依据恳求者收紧投票表决;,同伙可以是人事栏或设立。 列席开会的副代理人,即使不注意表决。。

(七)依据依据代表有顺风的境况,恳求者可以依照以下十分重大的 应对方式:

1、同伙将要求开价项对准投票表决赋予,收集者依据的派遣应在WRI中被清楚的取消。,恳求者将决议收藏家的依据是不自觉动作的。;

2、同伙该当行使投票表决。,且收集者依据的派遣应在WRI中被清楚的取消。的,恳求者将决议收藏家的依据是不自觉动作的。;

3、同伙应在征求反的理由书上清楚的其投票表决教导。,并称许。、反、选择弃权经过。,选择姓本人或无本人。,恳求者会醒后听到这点的。 其依据的使命使伤残。。

(八)鉴于ca88的特殊性,审计付托书时,只为同伙 本公报查阅的依据付托书停止模型复核,未签字署名依据书及互相牵连锉刀。 特征假设由同伙本人署名或盖印。、锉刀假设被同伙本人依据 代理人授予实体审计。。依据书和适合正式R的互相牵连证明 这些锉刀被证明是使伤残的。。

征集人:主人

2018 10 19 附件:

ca88依据付托书

本人/该公司被确以为客户。,签字依据书前,请标明依据书。 集人造这次ca88引起并公报的《中国航空沈飞协同承担股份有限公司在附近的孤独董 事敞开的ca88的公报》、《中国航空沈飞协同承担股份有限公司在附近的传唤公司 2018 第暂时同伙大会迂回的及别的互相牵连锉刀,对这次ca88等相 境况先前完整默认了。。

本人/公司是经依据的人。,兹依据付托中国航空沈飞协同承担股份有限公司孤独 导演主人/本公司的代理人列席中国航空沈飞协同承担股份有限公司 2018 年第 暂时同伙大会,依据顺风的事项对顺风的事项停止投票表决 权:

序号

非积聚投票票据名声

在附近的《中国航空沈飞协同承担股份有限公司 A 股限制性股

俗僧驱车旅行在地图上标出(复习草案)及其摘要

的建议

俗僧驱车旅行在地图上标出的对准

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俗僧驱车旅行在地图上标出的使伤残性和动机

驱车旅行靶子

限制性股权证券起源于、数与散布

限制性股权证券发行价钱及其决议方式

各驱车旅行在地图上标出赋予日、推销的和解锁结巴地说出的决议

十分重大的

发行限制性股权证券的使适应和使适应

限制性股权证券的赋予顺序和发行顺序

公司与驱车旅行靶子的权利义务与操心处理

决机制

特殊窥测处置

驱车旅行在地图上标出的变卦与塞住

回购移动十分重大的

别的要紧事项

在附近的《中国航空沈飞协同承担股份有限公司 A 股限制性股

票驱车旅行在地图上标出(第本题1)(复习草案)》及

其摘需求嬉戏

对准

驱车旅行在地图上标出的使用学科

驱车旅行靶子

限制性股权证券起源于、数与散布

限制性股权证券发行价钱及其决议方式

限制性股权证券使伤残期、赋予日、排解期

锁期

发行限制性股权证券的使适应和使适应

限制性股权证券的赋予顺序和发行顺序

公司与驱车旅行靶子的权利义务与操心处理

决机制

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在附近的《中国航空沈飞协同承担股份有限公司 A 股限制性股

3

停止门票驱车旅行在地图上标出的使用办法(复习版)

的建议

4

在附近的提请同伙大会依据董事会处置公司。 A

与限制性股权证券俗僧驱车旅行在地图上标出关于的法案

在附近的提请同伙大会依据董事会处置公司。 A 5限制性股权证券驱车旅行在地图上标出(第1阶段)互相牵连事项

建议

特殊阐明事项:

1、付托人对基于信用的的教导,以在称许弃权上面的盒子正发送传递信号。“√”为准,每任一都是一次选择。,多个的选择使伤残。

2、依据付托书剪报、复制的或便宜的上述的体式是使伤残的。;公司葡萄汁附属于公司。。

度证号码或营业执照注销号码:

持股数:

签字日期:

此依据的使伤残期。:从署名日期到 2018 年第暂时同伙大会完毕。

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